江苏华海诚科新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公 司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的要求，以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其相关人 员，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员等，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整。公司的董事、监事、高级管理人员应当保证公司及 时、 ...

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | ないというのはなくなってきているところであるときになる。 とてもらったと 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国在州市银江新城新业路8号UDC时代大局A座5-8国。12期。21周 Flams S-11 12 mm 23 Elock A. LCC Trines Assisting, No & Limm Riskerpang Propen State State State States Program Strip Prix State States Products 00006259042220 1411 000050001 (130 FF2 www.zhopa.cn 委托单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 江苏华海诚科新材料股份有限公司 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-014 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,018万股，每股面 值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币 706,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73,361,785.82元后， 实际募集资金净额为人民币632,938,214.18元。 证券代码： ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和《江苏华 海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第七条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-010 江苏华海诚科新材料股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《江苏华海诚科新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司董事会建立对控股股东及 | | | 其关联方所持股份"占用即冻结"的机制， | | | 即发现控股股东及其关联方占用或者转移公 | | | 司资金、资产及其他资源（以下统称"资 | | | 产"）应立即申请司法冻结，凡不能以现金 | | | 清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 | | | 公司董事长负责清理控股股东及其关联方占 | | | 用的公司资产，财务负责人、董事会秘书协 | | | 助做好"占用即冻结"工作。对于发现公司 | 第四十一条 公司不得以下列方式将资金直 | | 董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及 | 接或者间接地提供给控股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-011 江苏华海诚科新材料股份有限公司 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监 事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币 31,638,634.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为人民币 116,815,403.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 ...

2023年度独立董事述职报告 本人（陈建忠）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江 苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 华海诚科新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建忠先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵建坤,已充分了解并同意由提名人韩江龙、成兴明、陶军提名为江苏 华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏华海诚科新材料股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 1 月 12 日 出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,018.00 万股，发行价格为 35.00 元/股， 募集资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人 ...