南京高华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第三届董事会第十二次会议,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件,以及《南京高华科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京高华科技股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在查阅公司提供的有关资料、 了解有关情况后，基于审慎、客观、独立判断的立场,就公司第三届董事会第十 二次会议的相关事项，发表独立意见如下: 一、关于《关于投资南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业(有限合伙)暨 关联交易的议案》的独立意见 我们认为,本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益,遵循了合法、 公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。本次关联交易定价公允,交易后 不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益。本次关联交易经全体独立董事同意后提交董事会审议,本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《南京高华科技股份有限公司章程》和《南京高华科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京高华科技股份有限公司 (以下简称"公司"）的独立董事，在事先查阅公司提供的有关资料、了解有关 情况后，基于审慎、客观、独立判断的立场，就公司第三届董事会第十二次会议 拟审议的《关于投资南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联 交易的议案》，发表如下事前认可意见; 我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益,遵循了合法、 公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,不会损害公司及全体股东特别是 中小股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议。 黄庆安 蔡磊 徐峥 2023 年 10 月 25 日 (以下无正文) (本页无正文,为《南京高华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 二次会议相关事项的事前认可意见》签署页 ） 独立董事签名; ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2023-021 南京高华科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的 方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合法律、 法规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公 司 2023 年第三季度财务状况等事项。监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度 报告披露的信息真实、准确、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,865,484 股，限售期为自南京 高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 6 个月。 ●本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-019 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 ●本次上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高 华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中 有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,3 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京高华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京 高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,343 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-018 南京高华科技股份有限公司 关于对外投资的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：南京凯奥思数据技术有限公司（以下简称"凯奥思"或 "标的公司"） 2、本次对外投资对上市公司的影响 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统研制，主要产品为各类压 力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传 感器网络系统。凯奥思聚集工业物联网，以工业企业动设备（旋转、往复）在线 过程监控保护、智能故障诊断和智慧运维为切入点，结合边缘和云端的机理与大 数据建模分析，合理安排设备维护、降低设备停机风险和安全隐患，为工业领域 客户提供更加智能、安全、高效的工业互联网产品及解决方案。 公司本次以自有资金投资凯奥思，希望通过与凯奥思的产业合作，借助凯奥 思开发的相关数据治理、特征提取、模型编辑工具，快速提升软件及算法能力， 帮助公司完成相关工业传感器的布局，打造规模化工业传感器产业平台。同时， 公 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202309 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 2023年9月20日 10:00 时间 2023年9月21日 10:00 南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼 地点 505会议室 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责 高华科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与高华科技签订承销及保荐 | | | 作开始前，与上市公司签署持续督导协议， | 协议，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 间的权利和义务，并已报上海证券交易 | ...

南京高华科技股份有限公司 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-014 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

南京高华科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：高华科技 股票代码：688539 南京高华科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd. （住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年四月十七日 南京高华科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京高华科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本 ...