航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 许明君先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 民商法专业，在职研究生学历。1992 年 7 月至 2006 年 1 月，历任潍坊市边境 贸易合作公司职员、潍坊市人民政府法制局公务员、北京市中润律师事务所律 师；2006 年 1 月至今，任北京市君致律师事务所律师、高级合伙人、主任； 2019 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及规范性文件规定的独立性要求。 作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定， 在 2023 年的工作中，本着独立、客观的原则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发 行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资 金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公 司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2023年度实际使用募集资金53,888.13万元，累计收到的银行存款利息扣 除手续费等的净额为861.27万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为 112,635.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），具体使用 情况为： 1 单位：人民币万元 | ...

一、聚焦主责主业，发展新质生产力 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极落实以投资者为 本的理念，响应上海证券交易所号召，航天南湖电子信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经营管理、 公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定本方案，公司将积极推动落实 本方案，并与公司"十四五"发展规划落实、提高上市公司质量、国务院国资 委"科改示范行动"等工作协同推进，推动公司持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济 高质量发展。公司"提质增效重回报"主要工作举措如下： 2023 年，面对行业和外部环境的变化，公司认真学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，奋楫扬帆"新南湖"建设，围绕公司战略规划部署以及 经营管理目标，紧盯年度科研生产任务，攻坚克难，戮力前行，确保公司业务 稳定发展。2024 年，公司将围绕十四五规划中期调整确定的总体目标，贯彻落 实"成本领先"和"同心多元化"战略，加大业务拓展力度，不断完善产业布 局，积极发展新 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司 治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所 2023 年度的审计 工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了审查，认为其具备相关审计资格， 具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度审 计工作的要求。经公司于 2023 年 5 月 30 日召开的第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该议案提交董事会审议。 （二）在审计期 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及 《公司章程》和 《独立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年的工作中，本着独立、客观的原则，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关重大事项发表独立意见， 切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会独立董事为王春飞先生、许明君先生、王勇先生，因第三 届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举王春飞先生、许明君先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡作启先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大 学电子材料与元器件专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 2003 年 8 月，历任 中国磁记录设备公司助理工程 ...

公司代码：688552 公司简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年内部控制评价报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 公司第三届董事会独立董事为王春飞先生、许明君先生、王勇先生，因第三 届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举王春飞先生、许明君先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王春飞先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学会 计学专业，博士研究生学历，审计署审计科研所、中共中央党校理论经济学博士 后，注册会计师。2012 年 7 月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授； 2019 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《《公司章程》和《《独立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年的工作中，本着独立、客观的原则，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关重大事项发表独立意见 ...

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴 证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023年度募集资金 1-6 存放与实际使用情况的专项报告 the state Grant Thornton 节目 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 110A008442 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简 称 航天南湖公司) 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天南 ...

经核查独立董事王春飞、许明君、胡作启的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 （（（（（2024 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，航天南湖电子信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王春飞、许明君、胡作启的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（（以下简称（"审计委员会"）按照（ 上市公司治理准则》（ 上海证券交易所科创 板股票上市规则》（ 公司章程》 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽 责的原则，积极开展各项工作，认真审慎地履行了审计监督职责。现将 2023 年 度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由王春飞先生、付晓先生、刘捷先生、许明君 先生、王勇先生 5 名董事组成其中王春飞先生、许明君先生、王勇先生为独立董 事，主任委员由会计专业人士王春飞先生担任。因任期届满，公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员， 同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会审计委员会委员 及主任，公司第四届董事会审计委员会由王春飞先生、付晓先生、钱昊萌女士、 许明君先生、胡作启先生 5 名董事组成，其中王春飞先生、许明君先生、胡作启 先生为独立董事，主任委员由会计专业人士王春飞先生担任。上述委 ...