2023 年年度报告 公司代码：688552 公司简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 181 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营中可能面临的风险，敬请查阅本报告"第三节、管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人罗辉华、主管会计工作负责人张潇及会计机构负责人（会计主管人员）王芳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利 0.92元（含税），以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数337,248,000股计算，共 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 27,508,575.48 -45.94 归属于上市公司股东的净利润 -16,149,160.43 5.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -17,181,819.34 -0.38 经营活动产生的现金流量净额 -108,528,844.24 -119.39 基本每股收益（元/股） -0.05 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 股票简称：航天南湖 股票代码：688552.SH 航天南湖电子信息技术股份有限公司 电 话：0716-8185149 地 址：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号 邮 编：434000 2023 年 环境、社会及治理报告 2 3 航天南湖电子信息技术股份有限公司 目 录 | o 1 | | --- | | 1 | | I | | la | | I | | I | | I | | I | | I | | L | | L | | L | | | | | | 关于本报告 | 01 | 践行环保责任，点亮绿色地球 01 | 21 | 加强人文关怀，彰显责任担当 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 完善管理基础 | 23 | 员工招聘与薪酬 | | 关于航天南湖 | 05 | 加强资源管理 | 25 | 员工发展与培训 | | | | 严抓排放管理 | 25 | 员工福利与权利 | | 公司概况 | 05 | 应对气候风险 | 27 | 助力社区公益 | | 企业文化 | 06 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-010 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建 设，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大 额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额 度和期限内，资金可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集 资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元， 公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2023年度实际使用募集资金53,888.13万元，累计收到的银行存款利息 扣除手续费等的净额为861.27万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为 112,635.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），具体使 用情况 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规规定，已于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日对公司进行了现 场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日对航天南湖进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人侯顺等。 在现场检查过程中，保荐人结合航天南湖的实际情况，查阅、收集了航天南 湖有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与 关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营 状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年本人任职期间，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《《公司章程》和《《独立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年的工作中，本着独立、客观的原则，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关重大事项发表独立意见， 切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会独立董事为王春飞先生、许明君先生、王勇先生，因第三 届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举王春飞先生、许明君先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王勇先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大 学 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 合会计师事务所(法律普通会心 国北京 朝阳区建国门外大街 22- 广场 5层 邮编 100004 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 110A012631 号 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 4 目 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天南湖董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天南湖于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司2023年度 审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所2023年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 三、质量管理水平 （一）质量控制制度 致同会计师事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持 体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2023年年度审计过程中，严格 遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵 守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地 出具了专业报告。 （二）项目质量复核 审计过程中，致同会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审 计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核。审计项目组内部复核： 现场项目经理 ...