航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理、诚信自 律、规范运作，提升公司的质量和投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、规范性文件及 《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现合规、平等、主动、诚实守信原 则，平等对待全体 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-033 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-032 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"、"公司"）于 2023 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经 理的议案》。现将相关情况公告如下： 根据公司章程的规定并结合公司经营管理工作需要，董事会同意聘任胡敏先 生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 胡敏先生直接持有本公司 371,700 股股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡敏先生不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司""本 公司")的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及 自律规则和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □券商策略会 □其他 参与单位名称 中信建投、国新投资 时间 2023年11月30日 参与方式 现场会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书贺民 人员姓名 证券事务代表肖小红 1、公司老型号产品 A 的销售情况如何？未来的需求趋势 如何？ 答：产品A为公司目前批产的主力型号，产品 A前三季度 的销售情况比较好，在公司前三季度的销售收入中占比最大。 未来预计在一定时期内产品 A还会持续贡献收入。 ...

编号：2023-017 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □券商策略会 | | | □其他 | | 时间 | 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | | 召开方式 | 上证路演中心网络互动 | | | 董事长罗辉华先生 | | 上市公司接待 | 独立董事王春飞先生 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书贺民先生 | | | 财务总监、总法律顾问兼首席合规官张潇女士 | | | 公司于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 在上海证券 | | | 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开了 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √券商策略会 □其他 易方达、中信证券、南方基金、嘉实基金、陆家嘴信托陈月、 参与单位名称 清淙投资、山证国际、泰聚基金、创富兆业、建信基金、淳瀚 投资、景元天成、尚道投资、启元投资 时间 2023年11月22日-23日 参与方式 现场会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书贺民 人员姓名 证券事务代表肖小红 副总经理、董事会秘书贺民先生就公司的基本情况、主要 业务等方面作了简要的介绍，并与投资者进行了交流，主要内 容如下： ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □券商策略会 □其他 时间 2023 年11月24日下午13:00-14:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式 上证路演中心网络互动 董事长罗辉华先生 上市公司接待 独立董事王春飞先生 人员姓名 副总经理、董事会秘书贺民先生 财务总监、总法律顾问兼首席合规官张潇女士 公司于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 在上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-031 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）至 11 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board_nh@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日（星期 五）下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 20 ...

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://23s.fyjs.casic.cn/n | http://htnh.fyjs.casic.cn | | | 15279683/index.html | | 除上述变更外，公司地址、电话、传真、邮箱等其他联系方式均保持不变， 变更后的公司网址自本公告披露日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于公司网址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 对公司网址进行变更，具体变更情况如下： 董事会 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-030 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年 11 月 15 日 ...