证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-013 奇安信科技集团股份有限公司 关于对子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、为网神向北京银行申请综合授信额度提供担保 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公 司"）的控股子公司奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"网 神"），被担保人中无公司关联方。 网神拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行"） 申请综合授信不超过人民币 5 亿元，公司在综合授信额度内为网神提供不超过人 民币 5 亿元的担保额度；网神拟向华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称 "华夏银行"）申请综合授信不超过人民币 5 亿元，公司在综合授信额度内为网 神提供不超过人民币 5 亿元的担保额度；网神拟向宁波银行股份有限公司北京分 行（以下简称"宁波银行"）申请综合授信不超过人民币 3 亿元，公司在综合授 信 ...

奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004205 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 报告编码:京246BE5AGVA 奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度非经 1 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大华会计师赢条所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 www.dahua-co. 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵炳弟） 2023年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相 关法律法规、部门规章和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的相关要求，始终保持独立董事的独立 性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经 营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现 将2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | 加会议次 | 席次数 | ...

奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐建军) 2023年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相 关法律法规、部门规章和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议公司专委会及董事会各项议案， 促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 徐建军，男，生于1974年4月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于北京大学民商法专业。2000年9月至2002年3月，任中国银行总行法律事务 部副主任科员；2002年3月至2004年8月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2004 年 ...

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"，股票代码 688561）为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司持续优化经 营、规范治理和维护公司全体股东利益，积极回报投资者并维护市场稳定，制定 了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 前 言 目 录 | 一、落实高质量发展战略 | | --- | | 聚焦经营主业 全面提升经营效益 | 1 | | --- | --- | | 二、重点发展核心科技力量 | | | 提升科技创新能力 强化公司核心竞争力 | 3 | | 三、深化财务管理改革 | | | 优化资金运作流程 保障公司稳健发展 | 5 | | 四、完善公司治理体系 | | | 强化内部监督机制 提升公司管理水平 | 7 | | 五、加强投资者沟通机制 | | | 增进投资者信心 促进公司与市场的良性互动 | 8 | | 六、重视提高投资者回报 | | | 实现公司价值与股东利益最大化 | 10 | | 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束机制 | | | 促进公司长期稳定发展 | 10 | | 八、明确"关键少数"的责任 | | | 强化担当精神 坚定传递对公司未来发展前 ...

中信建投证券股份有限公司关于 奇安信科技集团股份有限公司 1 截至本公告披露日，徐贵斌先生直接持有公司40,816股股份，占公司总股本 的比例为0.0060%。徐贵斌先生辞任后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 的相关规定及相关承诺对其股份进行管理。 高级管理人员辞任暨核心技术人员岗位调整的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为奇 安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奇安信"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对奇安信核心技术人员岗位调整的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次副总裁辞任的具体情况 公司董事会于近日收到公司副总裁徐贵斌先生递交的书面辞任函，徐贵斌先 生因个人原因辞去公司副总裁职务。徐贵斌先生辞去公司副总裁职务后仍在公司 任职，其辞任不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。 徐贵斌 ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《奇安信科技集团股份有限公司董事会审计委 员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关规定的要求，勤勉 尽责地履行了董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的工作职责。现对 董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会主 任由具有会计专业资格的孟焰先生担任。第二届董事会审计委员会委员简历如下： 孟焰，男，生于1955年8月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业 于财政部财政科学研究所会计学专业。1982年9月至今，历任中央财经大学会计 学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、院长等职务，现任中央财经大学 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-009 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《奇安信科技集团股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 "奇安信"或"公司"）第二届 监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次 会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范 性文件的相关规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任的独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月25日 奇安信科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司代码：688561 公司简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奇安信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...