南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《南京伟 思医疗科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...

关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 【天衡专字(2024)00177 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码 the states 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00177 号 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、上海证券交易所《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定,编制募集资金存放与 使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-010 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"伟思医疗")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 25,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格 的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集 资金专项账户。同时，董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关 法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、 ...

因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会 委员，公司董事、财务总监陈莉莉女士不再担任审计委员会委员，由公司董事黎 晓明先生担任审计委员会委员；公司董事黎晓明先生不再担任薪酬与考核委员会 委员，由公司董事、财务总监陈莉莉女士担任薪酬与考核委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次调整前后审 计委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下： | 专门委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 蔡卫华（主任委员）、肖俊方、陈莉莉 | 蔡卫华（主任委员）、肖俊方、黎晓明 | | 薪酬与考核委员会 | 肖俊方（主任委员）、蔡卫华、黎晓明 | 肖俊方（主任委员）、蔡卫华、陈莉莉 | 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-014 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，以自身高质量发展助力活 跃资本市场、提振投资者信心，切实维护南京伟思医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）全体股东利益，持续优化公司经营、规范治理和积极回报投资 者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公 司制定了"提质增效重回报"行动方案。具体措施如下： （一）公司坚持研发创新驱动，丰富产品管线，打造公司长期可持续发展 公司持续加码研发投入，积极扩充研发人员队伍，推动创新成果的有效转 化，为经营提供可持续发展动能。公司持续扩展产品管线，磁刺激、电刺激、 电生理等成熟的技术平台下，产品不断迭代，提升市场竞争力和渗透率；机器 人、射频、激光等较新的技术平台逐步建设完成，不断推出如智能康复训练系 1 统、高频电灼仪等新品，扩充公司的业务边界和整体竞争力。2023 年度，公司 研发投入 7,843.25 万元，占营业收入比例 16.97%，同比增长 27.86%。研发人 员 187 人，占公司总人数比例 26.71%。2024 年度，公司将进一步加强研发端的 投入，积极发挥 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南 京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，出 具本持续督导年度跟踪报告书。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与伟思医疗签订 | | | | 《保荐协议》，该协议明确了 | | 2 | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 义务，并报上海证券交易所备 | | ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规及《南 京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 ...

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时 结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工 作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》《内部控制制度》 进行修订。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 1 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-015 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司及其各级分/子公司及所属部门和员工均依照本制度接受内部 第 1 页；共 10 页 审计监督。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司董事会下设审计委员会，审计部隶属审计委员会分管，独立开 展审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度和全面风险管 理的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 第一条 目的 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，保障业务经营、财务管理 符合国家有关法律法规和公司的规章制度要求，为公司管理的建设和改善提供 分析、评价、建议、咨询等信息，保护资产的安全与完整，防止错误和舞弊的发 生，确保公司各项规章制度与有关决议得到遵守和执行，进而保证经营的效果 和效率，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司 内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国 审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它 有关法律法规和《 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-018 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...