南京伟思医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规及《南 京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 ...

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时 结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工 作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》《内部控制制度》 进行修订。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 1 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-015 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司及其各级分/子公司及所属部门和员工均依照本制度接受内部 第 1 页；共 10 页 审计监督。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司董事会下设审计委员会，审计部隶属审计委员会分管，独立开 展审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度和全面风险管 理的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 第一条 目的 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，保障业务经营、财务管理 符合国家有关法律法规和公司的规章制度要求，为公司管理的建设和改善提供 分析、评价、建议、咨询等信息，保护资产的安全与完整，防止错误和舞弊的发 生，确保公司各项规章制度与有关决议得到遵守和执行，进而保证经营的效果 和效率，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司 内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国 审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它 有关法律法规和《 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-018 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监 事 34 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通 知 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 合并、分立 ...

公司代码：688580 公司简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-013 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 416,851,513.83 元，资本公积为 1,118,444,200.61 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 136,258,629.02 元（合并报表）。经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十五次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案如下： 1 1、公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.5032 元（含税）。截 至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 68,623,867 股，公司通过上海证 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京伟思医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度末在任独立董事 肖俊方、蔡卫华、吴家璐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖俊方、蔡卫华、吴家璐的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会2023年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事肖俊方先生 和非独立董事陈莉莉女士组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具有会计专 业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人），审计委员会委员任期三 年。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体内容如下： | 会议届次 | 会议召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的 | | | | 议案》 | | | | 2、《关于公司2022年度财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生 召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思 医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，总经理带领公司员工围绕战略发展规划方向，根据既定的经营 计划指引，各项工作扎实有序推进，并取得积极成果。董事会同意通过其工作报 告。 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-016 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 2023 年度，公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法 ...