南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定和《南京伟思医疗科技股份有限公司》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 第二条 董事会应当认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一名， 董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或者更换。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书 为董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 责时或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当 然免除董事会秘书对公司信息披 ...

（一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京伟思医疗科技股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 4 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督 职责，现将相关情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江 苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 首席合伙人：郭澳 | 2023 年度末人 | 2023 2023 | 年度末合伙人数量 年度末注册会计师人数 | 85 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）在年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 2023 年度天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计过程中能够保持独立性、勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 首席合伙人：郭澳 | 2023 年度末人 | 2023 | 年度末合伙人数量 2023 年度末注册会计师人数 | 85 419 | | --- | --- | --- | --- | | 员数量（单位： | | | | | 人） | 2023 | 年度末签署过证券服务业务审计 | 222 | | | | 报告的注册会计师人数 | | | 2023 年度业务 | | 2023 年度经审计的收入总额 | 61,472.84 | | 收入（单位：万 元） | | 2023 年度审计业务收入 | 55,444.33 | | | | 2023 年度证券 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖俊方，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级经济师。2007年11月至2014年1月，任江苏享佳健康管理有限公司董事长； 2007年11月至今，任江苏享佳企业管理有限公司执行董事兼总经理；2011年9月 至今，任南京优品茂电子商务有限公司执行董事；2013年11月至今，任江苏盛得 拍卖有限公司监事；2014年1月至今，任江苏享佳健康科技股份有限公司董事长； 2015年5月至今，任南京老人佳智能科技有限公司董事；2016年1月至今，任江苏 享悦生活科技发展有限公司执行董事、总经理；2019年5月至今，任南京禾博尔 信息科技有限公司执行董事；2019年5月至今，任南京爱格瑞信息科技有限公司 执行董事；2019年5月至2023年7月，任南京凯尔特信息科技有限公司执行董事； 2019年6月至今，任安徽云佳智能医疗器械制造有限公司执行董事；2019年6月至 2022年5月，任北京麻小勺科技发展有限公司董事；2019年9月至今，任南京市九 超信息科技有限公司执行董事；2019年9月至今，任南京唯立特信息科技有限公 司 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《南京伟思医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京伟思医疗科技股份有限公司独立 董事工作制度》等的规定，我们作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，经认真审阅相 关材料，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 的独立意见 经核查，我们认为，公司已聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。鉴于该所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资 格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现 出较高的专业水平，同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-009 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2023 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文件核准，公司向社 会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付发 行费用 91,72 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度（以下简称"报告期内"），严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东的合法 权益。现将报告期内的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴家璐，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕 业于中国协和医科大学临床医学专业。曾任上海市第一人民医院医生、葛兰素史 克（上海）医药研发有限公司医学顾问、默沙东（中国）投资有限公司医学顾问、 启明维创创业投资管理（上海）有限公司副总裁、上海甲辰投资有限公司投资总 监及合伙人、宁波澜芯生物科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今， 任广州市金墉基投资管理有限公司监事；2017 年 1 月至 2019 年 6 月，任北京阅 微基因技术股份有限公司董事；20 ...

关于南京伟思医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京伟思医疗科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 【天衡专字(2024)00178 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 O O () 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00178 号 (D) O O ( ) O O () 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"伟思医疗")截止 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-017 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和 公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了 ...