证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-017 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和 公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南京伟思 医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求对伟思 医疗拟使用部分闲置募集资金购买理财产品或进行结构性存款（以下简称"现金管理"） 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）1,708.6667万股，每股发行价格为人民币67.58元，募集 资金总额为人民币1,154,716,955.86元，扣除总发行费用人民币91,729,995.18 元（不含 税）后，募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元。上 ...

第三条 本制度适用于股份公司及各级分子公司、各职能部门。 第四条 内部控制管理目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规； 南京伟思医疗科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，建立统一、规范、有效的内部控制体系，提高公司经营管理水平和风 险防范能力，保证公司战略目标、经营目标、财务报告目标和合规目标的实现。 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控 制基本规范》及配套指引、、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《南京伟思医疗 科技股份有限公司章程》等法律、法规、规则等的规定，结合公司自身经营环境， 制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 （二）公司资产安全完整； （三）公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高公司经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略目标。 第五条 公司内部控制应遵循以下主要原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部结构的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南 京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并科创板上市项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关规定，就伟思医疗调整部分募投项目内部结构的审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文核准，公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,708.6667万股，每股发行价格为67.58 元，募集资金总额为人民币1,154,716,955.86元，扣除总发行费用人民币 91,729,995.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元。上 述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事，高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及由董事会聘任的其他重要管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考 评人员的有 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-007 2023 年 11 月 9 日，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 90 元/股（含），回购股份的期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061） 及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-064）。 二、 回购股份的进展情况 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年3月7日-2024年3月8日） 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 活动时间及地点： 2024/3/7、2024/3/8 南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室 参加单位名称： 西部证券、阳光保险、南方基金、兴银基金、东方证券自营、申万宏源、 光大自营、信达澳亚、光大保德信、信达证券、汇添富基金、国联基金 活动类别： 公司现场接待  电话接待  其他场所接待  业绩说明会  重要公告说明会  其他 形式：电话会议、现场会议 公司接待人员： 沈亚鹏（证券事务代表） 会议记录： 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于 2001 年，总部位于南京，是一家以技术创新驱动的医疗 器械公司，国家高新技术企业，科创板上市公司，国家级专精特新“小巨人” 企业。公司为康复医学提供高品质产品和解决方案，以盆底及产后康复、精神 心理康复、神经康复、儿童康复等为优势和特色，广泛应用于国内各类医疗机 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-006 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份237,893股，占公司 总股本68,623,867股的比例为0.3467%，回购成交的最高价为65.88元/股，最低 价为41.23元/股，支付的资金总额为人民币13,107,011.20元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 2023 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含） ...

2024 年 2 月 27 日 市场数据 总股本(亿股) 0.69 总市值(亿元)： 36.51 一年最低/最高(元)： 36.66/82.01 近 3 月换手率： 45.42% 公司研究 Q4 业绩稳健增长，创新驱动业务结构优化 ——伟思医疗（688580.SH）2023 年业绩快报点评 要点 事件：公司发布 2023 年业绩快报，全年实现营业收入、归母净利润、扣非归母 净利润分别为 4.62/1.36/1.22 亿元，同比+43.72%/45.41%/58.90%。剔除股份 支付和所得税影响，归母净利润 1.53 亿元，同比+64.02%，预计已完成本年度 的股权激励目标。业绩符合市场预期。 点评： Q4 业绩稳健增长，全年盈利能力有所回升：23Q1-Q4，单季度实现营收分别为 0.96/1.24/1.12/1.30 亿元，同比+77%/55%/36%/24%；归母净利润 0.30/0.40/0.31/0.35 亿元，同比+77%/ 91%/30%/10%；扣非归母净利润 0.26/0.39/0.25/0.31 亿元，同比+191%/ 117%/22%/8%。4Q23 收入增速放缓， 估计与院内外行业震荡 ...

[Table_Title] 评级：买入（维持） 分析师：谢木青 Email：xiemq@zts.com.cn 执业证书编号：S0740523080002 | --- | --- | |---------------------------|----------| | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 68.62 | | 流通股本 ( 百万股 ) | 68.62 | | 市价 ( 元 ) | 53.21 | | 市值 ( 百万元 ) | 3,651.48 | | 流通市值 ( 百万元 ) | 3,651.48 | -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 伟思医疗 沪深300 业绩接近预告中值，康复产品需求显著恢复 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | [Tab ...