上海新相微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定及要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、 基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为周波、Jay Jie Chen（陈捷）、 Peter Hong Xiao（肖宏），其中周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生为独立董事， 且召集人由具有专业会计资格的周波女士担任。 二、 会议召开情况 2023 年度，审计委员会共计召开了 7 次会议，主要就公司财务报告、内部控 制、日常关联交易、审计机构续聘等事宜进行了审核，并听取、指导了公司相关 工作。具体如下： | 会议时间 | | | 议案 | 决议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 2 | 1、 月 | 《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审阅 | 所 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 新相微、本公司、上市公 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 激励计划、本次激励计 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | 划 | | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海新相微电子股 | | 报告 | 指 | 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财 | | | | 务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新 相微"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责新相微上市后的持续督导工作， 并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐人已与新相微签订保荐协 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 议，该协议明确了双方在持续 | | | 方在持续督导期间的 ...

[Table_Stock] 新相微（688593） [Table_I 行业 ndustry] : 电子 日期: shzqdatemark 2024年04月09日 | --- | --- | |-----------------------------|------------| | | | | [Table_BaseInfo] 基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 9.81 | | 12mth A 股价格区间（元） | 8.25-21.51 | | 总股本（百万股） | 459.53 | | 无限售 A 股 / 总股本 | 16.00% | | 流通市值（亿元） | 7.21 | ——新相微深度报告 公 司 深 度 | --- | |----------| | | | | | | | 联系人 : | | | | | | E-mail: | | 编号 : | [Table_ReportInfo] 相关报告： [Table_Rating] 增持（首次） [◼Table_Summary] 投资摘要 公司作为中国内地少数能同时提供整合型以及分离型显示驱动方案并 进行多领域布局的优质企业，具备多年技术沉淀以及与大 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-024 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | | 月 | 20 | | 日~2025 | 年 2 | 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 | | 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 48.0971 | 万股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-023 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 3 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 179,201,355 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 179,201,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.0002 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0002 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

法律意见书 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第009号 致：上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受上海新相微电子股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2024年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《上海新相微电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程 ...

2024 年 2 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4，500.00 万元，不超 过人民币 8,000.00 万元，回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。 二、 公司首次回购股份情况 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-022 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案5 | | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会 ...