2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-015 上海新相微电子股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 208,192,184 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 208,192,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3055 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3055 | （四） 表决方式是 ...

法律意见书 理 師 事 務 IIAL LAW FIR 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537 电子邮件(E-mail): info@shujin.cn 网站(Website) : www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第007号 致:上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受上海新相微电子股份有限公司 (下称"公司")的委托,指派律师参加了公司2024年第一次临时股东大会(下称 "本次股东大会"） ,并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件以及 《 ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）4.60 / 0.74 52 周内最高/最低价 21.51 / 8.25 市盈率 36.07 股票投资评级 个股表现 资料来源：聚源，中邮证券研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 营收同比增长，受益产业转移及 DDIC 库存去化 ⚫ 投资要点 产品市场份额提升较快。预计随着产品竞争力不断提升及产品品类的 拓展，公司在国内面板厂的市场份额也会随之增加，未来在分离型产 品的占比会上升。 DDIC 市场复苏温和，Fabless 库存去化接近尾声。根据群智咨询， 2024 年全球显示驱动芯片的供需基本平衡，全球 DDIC 市场需求正在 缓慢恢复，但中国大陆智能手机 OLED DDIC 在 2024 年下半年可能会 出现供应短缺问题。各类 DDIC 的需求预计在 2024 年会有不同程度的 增长，其中电视、笔记本电脑和智能手机 DDIC 需求预计同比增长 5.3%/8.6%/2.7%,同时显示器和平板电脑的需求也会有增长，但增长 幅度较小，分别为 1.1%/1. ...

截至 2024 年 2 月 29 日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账户对应的资金账户、银 行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2024 年 2 月份尚未进行回购交易。 一、 回购股份的基本信息 2024 年 2 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超 过人民币 8,000.00 万元，回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。 二、 ...

一、本次现场检查的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，负责对新相微的持续督导工作。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规 定，中金公司作为正在履行新相微持续督导工作的保荐机构，对公司2023年6月1 日至2023年12月31日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （四）现场检查人员：赵善军、王若钰、赵继琳、王鑫 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状况等。 （六）现场检查手段 对公司相关部门负责人员进行访谈； ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年 3 月 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二 关于补选第一届董事会非独立董事的议案 6 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子 股 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-013 上海新相微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"）， 回购方案具体如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划或员工持股计划； 2. 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超 过人民币 8,000.00 万元； 3. 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月； 4. 回购股份的价格：不超过人民币 16.60 元/股（含），本次回购股份价格 不高于董事会通 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购 股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2024 年 2 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | New Vision Microelectroni ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-006 上海新相微电子股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》。具体情况如下： 根据公司发展需要，公司拟对注册地址进行变更，同时修订《公司章程》。 具体修订内容如下： 上海新相微电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 一、变更注册地址与修订《公司章程》的情况 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权 人员办理上述涉及的章程备案、工商变更登记等相关事宜。公司将于股东大会审 议通过后及时办理章程备案、工商变更登记等事宜，以上注册地址变更事项最终 以市场监督管理部门核定为准。 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-007 上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董 事的议案》和《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事周信忠先生因个人原因已辞去其担任的公司第一届董事会 董事、第一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意， 公司董事会同意提名黄琳女士为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事对本 事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。 二、关于调整薪酬与考核委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整 ...