证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-005 上海新相微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨 公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"）， 回购方案具体如下： 一、 回购方案的审议及实施程序 (一) 2024 年 2 月 5 日，公司实际控制人、董事长、总经理 Peter Hong Xiao （肖宏）先生向公司董事会提议使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于提议回购暨公 司"提质增效重回 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-009 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-008 上海新相微电子股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意新增聘任陈秀华女士（简历见附 件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期 届满之日止。 本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规 章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。 附件： 陈秀华女士个人简历 特此公告。 陈秀华女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业 博士。2002 年 8 月至 2019 年 11 月，历任宏和电子材料科技股份有限公司进出 口部总监、人力资源部总监、董办主任、监事会主席；2019 年 11 月至 2021 年 4 月，担任安徽明讯新材料科技股份有限公司董事会秘书、投融资总经理；20 ...

上海新相微电子股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 因此，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性， 符合公司和全体股东的利益，同意公司实施本次股份回购方案。 二、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》的独立意见 我们审阅了董事候选人履历，一致认为：本次提名的非独立董事候选人黄琳 女士具备担任公司董事的条件和能力，符合《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格；不存 在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情形；非独立董事候选人的提名、审议和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利 益的情形。 因此，我们一致同意提名黄琳女士为公司第一届董事会非独立董事补选候选 人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海新相微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-004 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。 (二) 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议通知已于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 20 日在公司 会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公 ...

上海新相微电子股份有限公司 公司章程 上海新相微电子股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-003 上海新相微电子股份有限公司 关于提议回购暨公司"提质增效重回报"行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海新相微电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）全体股东利益，基于对公司未来发 展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实际控制人、董事 长、总经理 Peter Hong Xiao（肖宏）提议公司以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于 股权激励计划或员工持股计划，具体内容如下： 1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2. 回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励 或员工持股计划； 3. 拟回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4. 回购期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月； 5. 回购股份的价格：本次回购股份价格不高于董事会通过 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（反路演） 天弘基金、宏利基金、大家资产、天风证券、pinpoint、兴银理财、中 信证券、华宝基金、长信基金、白犀资产、招商基金、广东民投、汇丰 参与投资者 晋信基金、天时开元、申万菱信基金、华夏基金 时间 2024年1月16日 线上 地点 董秘陈秀华 上市公司接待人员 1、问：介绍公司2023年总体情况如何？ 答：从整个行业来看，刚刚过去的2023年，消费电子的整体需求复苏趋 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（反路演） 富国基金、浦银安盛基金、中欧基金、信达澳亚基金、银华基金、 参与投资者 华商基金、国金电子 时间 2024年1月9日-10日 线上交流及各机构会议室 地点 董秘陈秀华 上市公司接待人员 1、问：公司如何看待目前AMOLED的市场情况？ 答：根据行业机构数据显示,2022年以来，全球市场AMOLED渗透率 投资者关系活动主要内容 加速提升，国内OLED市场需求规模不断扩大。供应端，国内主要面 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2023-023 上海新相微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,808,029 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 216,808,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.1804 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.1804 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...