北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事方式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及 其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会议事规则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高 董事会工作效率、规范运作和科学决策的水平。 第二章 董事会的职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-090 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 特此公告。 因此，公司董事会调整了第二届董事会审计与风险委员会成员，公司董事兼 董事会秘书、财务总监赵凌阳先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张颖（简 历见附件）担任审计与风险委员会委员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共 同组成公司第二届董事会审计与风险委员会，张颖担任审计与风险委员会委员任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 附件：张颖先生简历 张颖先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2011 年 7 月至 2013 年 12 月，任广发证券股份有限公司投资银行部业务 经理；2014 年 1 月至 2020 年 2 月，任广发信德投资管理有限公司医疗健康投资 部投资总监；2020 年 3 月至今，任广发信德投资管理有限公司并购投资部总经 理。2020 年 3 月至今，任阳光诺和董事。现兼任上海德恒医院管理有限公司董 事 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 股东大会议事规则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）股东大会 的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议 事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性 文件和《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》《公司章程》及本规则 的规定行使职权。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法 人或自然人。 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善北京阳光诺和药物研究股 份有限公司（以下称公司）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《北京 阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，特制 订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 职责及分工 1 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理 人员； （八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和 解聘； （九） 经董事会授权，代表公司处理对外投资事宜和签订包括投资、合 作经营、合资经营、借款等在内的经济合同； （十） 决定下列重大交易（提 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 12 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》（以下称《披露办法》）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京阳光诺和药物 研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指公司信息披露义务人将可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大信息以及证券监管部门要求披露的 其他信息，在规定时间内依法定程序通过指定的信息披露媒体向社会公众公布的 行为。 第三条 本办法所称信息披露义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事对第二届董事会第九次会议 有关事项发表的独立意见 独立董事： 朱慧婷 何壮坤 时现 2023 年 12 月 29 日 （一）对修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的独立意见 公司此次修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司 治理结构，促进规范运作，本次修订制度的决策程序合法、有效。因此我们同意 董事会修订该制度，并将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) （此页无正文，仅为《北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事对第二届 董事会第九次会议有关事项发表的独立意见》签字页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京阳光诺和 药物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作 制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议审议 的相关事项，发表如下独立意见： ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）的行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关 规定，制定本工作细则。 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月） （四）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任 ...

（2023 年 12 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事年报工作制度 2 何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第一条 为完善北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）治理结构，加强 公司内部控制制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、 协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、证 券交易所的相关规定以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司信息披露管理办法》《北京阳光诺和药 物研究股份有限公司独立董事工作制度》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。独立董事应按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月） R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 £现场参观 £其他（电话会议） 2023年11月16日： 华西证券、国寿基金、国海富兰克林基金 2023年11月21日： 参与单位名称 招商基金、国盛证券 ...