证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 6 | 1 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章 程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市 迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制 ...

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表许良先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 许良先生辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞 职不会影响公司相关工作的正常开展。许良先生在任职期间勤勉尽责，公司及公 司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 9 月 9 日 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-057 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2023]45588 号 | 前次募集资金使用情况鉴证报告- | | 录 | | --- | --- | --- | | 前次募集资金使用情况专项报告- | II | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]45588 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"迅捷兴公司")截至2023 年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 E明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 1 一、管理层的责任 迅捷兴公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-056 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

公司编制的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》，如实反映了公司的前次募集资金使用情况。公司不存在违规使用募集资金 的行为，不存在擅自改变或者变相改变前次募集资金投向和损害股东利益的情形。 我们一致同意公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》及天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的有关内容， 并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事：洪芳、刘木勇 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议资料后，基于独立客观判断立场， 本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 2023 年 9 月 4 日 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-054 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋 三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事 长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 董事会认为，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关规定编制了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次 ...

公司代码：688655 公司简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"五、风险因素。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人马卓、主管会计工作负责人刘望兰及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽娟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-051 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公 ...