证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-011 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），不送红股、不 以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的成都华微电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为 22.93%，本年度现金分红比例低于 30%的主要原 因为：（1）公司重大项目建设正在有序推进，加快研发重点项目进度和募集资 金投资项目建设有利于增强核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报；（2） 公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、市场开拓和产能建设； （3）公司需留存一定比例的资金，满足日常生产经营的需要。 本次利润分 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，成都华微电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对采用账龄组合计提的1年内应收款项预期 信用损失率的会计估计进行变更，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营 成果。 公司于2024年4月12日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会 第六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更采用未 来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年 度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计估计变更概述 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-016 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、 更准确的会计信息，公司充分参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，进一步细化了应收账款账龄组合划分标准及预期信用损失率， 决定对采用账龄组合计提的1年内应收款 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-014 成都华微电子科技股份有限公司 关于与中国电子财务有限责任公司签署 《2024 年至 2027 年全面金融合作协议》暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方中国电子 财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）签订《2024年至2027年全面金融合作 协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公 司提供有关金融服务，包括但不限于资金结算、授信融资、银行承兑汇票贴现等 其他金融服务。其中，综合授信额度、资金结算余额上限均为10亿元，有效期三 年。 公司于2024年4月12日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六 次会议，审议通过了《关于成都华微电子科技股份有限公司与中国电子财务有限 责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》。公司关 联董事黄晓山先生、王策先生、段清华先生、王辉先生已对此议案回避表决 ...

大信专审字[2024]第 14-00126 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 成都华微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.gov.go.co）"进行业 "在行业" WUVIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00126 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表，包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流 ...

1、资质条件 成都华微电子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度决算审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计 业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李越冬作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 式出席董 | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 事会会议 | 次数 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为刘莉萍、 李越冬、赵磊。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事刘莉萍、李越冬、赵磊的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会 认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 成都华微电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

成都华微电子科技股份有限公司 一、基本情况 本人赵磊，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005 年 7 月至 2013 年 12 月，历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授；2014 年 1 月至今，历任中国社会 科学院法学研究所副研究员、研究员。2021 年 9 月至今，任发行人独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人赵磊作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董 ...

成都华微电子科技股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a - 报告编码:京24RV22K6W (如表眩 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22 层 2206 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. I : Telephone, +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股 ...