成都华微电子科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党支部 28 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第八章 | 监事会 50 | | 第一节 | 监事 50 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 54 | | 第二节 | 内部审计 58 | | 第三节 | 会计师 ...

成都华微电子科技股份有限 公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 14-00040 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn）" 进行变 管理 WUYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F Xuevuan Internati ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-012 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联 交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 第一届董事会审计委员会第十一次会议，关联委员王辉先生回避表决，非关联委 员审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，形成以下意见：公 司预计2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益， 公司主营业务不会因此类交易 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华 微 2024 年度日常性关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，关联 委员王辉先生回避表决，非关联委员审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关 联交易的议案》，形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常 生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害 公司及全体股东特别是中小股东 ...

2024年4月12日，成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第一 届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机 构申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币117,000.00万元的 综合授信额度，担保方式为信用担保，授信期限自2023年年度股东大会审议通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 2024年度，公司为满足经营活动需要，向中国建设银行股份有限公司、中国 农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等 金融机构申请综合授信额度人民币117,000.00万元，担保方式为信用担保，利率 以业务发生时银行实际利率为准。具体提供授信额度的金融机构见下表： 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-013 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度 内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、 质押/抵押合同以及其他法律文件），并授权公司管理层办理相关手 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-009 成都华微电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二 次会议于2024年4月12日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024 年4月2日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份 有限公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件，公司拟对《成都华 微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修 订，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四章第四节第六十一条 | 股东大会拟 | 第四章第四节第六十一条 股东大会拟 | | 讨论董事、监事选举事项的，股东大会 | | 讨论董事、监事选举事项的，股东大会 通知中将充分披露董事、监事候选人的 | | 通知中将充分披露董事、监事候选人的 | | 详细资料，至少包括以下内容： | | ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-017 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际会议中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 ...

成都华微电子科技股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 14-00189 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acy.net/.gov.cn）"进行查 路 1 里 頁 27 三 2206 大信专审字[2024]第 14-00189 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司编制的《成都华微电子科技股份有限公司会计估计变更情况 专项说明》(以下简称"会计估计变更情况专项说明")。 一、管理层和治理层的责任 按照企业会计准则及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号 -- 日常信息 披露》的规定,真实、准确地编制并披露会计估计变更情况专项说明,以使其不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督会计估计变更情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 WHIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F Xuevuan Int ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于在中国电子财务有限责任公司存款 的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解成都华微电子科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及控股 子公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财 务"）存款的风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5条——交易与关联交易》《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号） 的规定，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司存款风险处置预案负责人为公司总会计师， 风险处置预案具体实施部门为公司财务部。 同控制和化解风险； 2. 督促中电财务及时提供相关信息，关注中电财务经 营情况，做到信息监控到位，风险防范有效； 3. 评估中电财务的业务与财务风险，出具风险评估报 告，报总会计师审阅后，提请董事会审议。 4. 加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方 位获取信息，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断 措施，防止风险扩散和蔓延。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门， 应密切关注中电财务日常经营情况，一旦发现风 ...