证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-034 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 850,477,210 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 850,477,210 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 87.4886 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.4886 | （四） 表决方式是 ...

上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 4 月 26 日召开，上海澄明则正律师事务所 （以下简称"本所"），接受公司的委托，指派李艺丰、刘璐律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行 有效的法律、法规及规范性文件规定及《天能电池集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《天能电池集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-035 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 ...

中信证券股份有限公司 关于天能电池集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 29 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募 ...

中信证券股份有限公司 关于天能电池集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 金波、向晓娟 （三）现场检查人员 金波、王一真、马希仑、卡依沙、傅宽渠 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 29 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手 ...

关于天能电池集团股份有限公司2023年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 中信证券股份有限公司 2、帅福得股权收购 天能电池集团股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、募投项目 截至本持续督导期末，"天能钠离子电池试验线技术改造项目""大锂电研发 平台建设"尚未动工。公告原因如下：因工艺优化论证涉及到试验线设备选型的 调整，公司本着严谨科学的投资原则，"天能钠离子电池试验线技术改造项目" 的建设周期将有所延长，预计达到完全可使用的时间调整至 2025 年 12 月；2023 年下半年，由于公司与原有主要的锂电业务主体天能帅福得能源股份有限公司合 资协议到期，公司与合作方就后续合作方案进行谈判，基于该等谈判可能会对公 司锂电业务发展的具体思路产生影响，基于谨慎性，公司放缓了"大锂电研发平 台建设"项目的投入进度，并对该项目建设地点正在进行进一步的论证，因此预 计该项目 ...

天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | | | | 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 12 | | | 议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 27 | | | 议案五：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 29 | | | 议案六：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 30 | | | 议案七：《关于续聘 年度审计机构的议案》 31 | 2024 | | 议案八：《关于董事 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 32 | 2023 | | 议案九：《关于监事 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 34 | 202 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 西南证券、华安证券、浙商证券等 时间 2024年4月01日-2024年4月08日 1）电话会议； 地点 2）公司会议室 上市公司接待 董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生； 人员姓名 证券事务代表佘芳蕾女士 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-033 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 展，经公司实际控制人、董事长张天任先生提议，并经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以自有资金通 过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人 民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 41.82 元/股。本次回购股份将于未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自公司董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 天能电池集团股份有限公司 关于以集中 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-032 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案 按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 41.82 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东回复称未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份计划，公司将按照 法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务； ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司 ...