证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-25 本议案经董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会议审议 通过。 2. 审议通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第二十次会议于2024年4月14日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月24日在深圳 以现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加 会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司监事、高管列席了会议。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议下列事项并形成相关决议。 1. 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当 日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-26 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事会第十五次会议于2024年4月14日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月24日在深圳 以现场结合视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会 议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第二十次会议。 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第一 季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年第一季度报 告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度ESG 报告》 《公司2023年度ESG报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 特此公告。 国药集团一致药业 ...

2023 年门店稳健扩张，零售业务净利率提升 四季度业绩短期承压，期间费率有所下降。公司紧跟外部行业市场和政策环境 变化， 聚焦高质量发展主线，坚持战略引领稳增长，转型创新求突破，加强费 用管控体系建设，全面降本增效，支撑盈利改善。2023Q1-Q4 营收分别为 186.9/197/182/189 亿 元 ， 同 比 +9%/+3.8%/-1.6%/+0.4% ； 归 母 净 利 润 3.6/4.7/3.6/4.1 亿元，同比+43.5%/+11%/-3.8%/-6.7%。2023 年公司毛利率为 12%(-0.16pp)，净利率为 2.6%(+0.2pp)。费用方面，2023 年公司销售费率为 7.1%(-0.12pp)；管理费率为 1.5%(-0.07pp)；财务费率为 0.3%(+0.01pp)。 国大药房加大门店拓展力度，积极创新线上下多渠道业务。截至 2023年末，国 大药房门店总数 10516家(其中直营门店 8528家，加盟店 1988家），较去年增 加 1203家，其中北部地区增加 838家。截至 2023年末，国大药房直营连锁门 店中已取得各类医保定点资格门店达 7736 家，占公司直营店总 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-22 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附：卢海青女士简历： 卢海青女士，1974 年 6 月生，中共党员，硕士，国药控股 职工监事。卢女士于 2012 年 12 月获得香港中文大学会计学硕士 学位，卢女士为中国注册会计师(CPA)非执行会员、国际注册内 部审计师(CIA)非执行会员。卢女士拥有约 29 年工作经验，其中 2000 年 2 月至 2006 年 6 月间均为审计方面工作经验，曾历任广 西桂鑫诚会计事务所审计部项目经理、上海华东会计事务有限公 司广西分所审计部项目经理、上海康润投资有限公司投资部项目 经理及波司登股份有限公司审计部审计经理。卢女士自 2006 年 7 月至 2022 年 3 月历任国药控股审计部审计经理、副部长，自 2022 年 4 月起担任国药控股审计中心副总经理，自 2020 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-24 国药集团一致药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日发布公司 2023 年年度报告，为便于投资者了解公司 2023 年度经营情况及未来发展规划，将举办 2023 年度业绩说明会，现将 有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 6 楼 会议厅 会议召开方式：现场交流 二、参加人员 董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书、国大药房 总经理将出席公司 2023 年度业绩说明会。 三、投资者参加方式 1、预约报名。由于场地限制等原因，此次参会名额有限，请拟 参与本次业绩说明会的投资者，于 2024 年 4 月 18 日（星期四）12:00 前通过网址 https://eseb.cn/1 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-23 国药集团一致药业股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度 股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"）于 2024 年 4 月 8 日披露了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-19），公司将于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度股东大 会。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第九届监事会 2024 年第一次临 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-20 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日收到公司董事伊欣女士提交的辞任申请。因工作调 整，伊欣女士申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，伊欣女士的辞任未导致 董事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事会之日起生 效，辞任后，伊欣女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 伊欣女士未持有公司股票。 伊欣女士确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而 需提呈公司股东需要注意的事项。 伊欣女士在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护 了公司和全体股东的权益。公司董事会对伊欣女士在担任公司董事期 间所做的工作表示衷心感谢！ 国药集团一致药业股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-21 国药集团一致药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 8 日以电话、传 真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 4 月 12 日以 通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司经营层 2023-2025 年任期制考核指标的议案》，关联董事林兆雄、李进雄回 避表决。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 年度财务报表 2023 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 合并利润表 | 3 - 4 | | 合并现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 公司资产负债表 | 8 - 9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 207 | | 补充资料 | 1 - 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10108 号 (第一页，共七页) 国药集团一致药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附 ...

2023年度关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国药集团一致药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇的任职经历 以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员及其直系 亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任职；不是公司 前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；上述人员及其直系亲属均未在直接或间接持有公司 已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。 上述人员没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...