证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2023－51 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司股东股份冻结情况的公告 君至"）所持股份被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量(股） | | 持股 | 累计被冻结股份数量（股） | | 占其所持股份 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | | | | 比例 | 比例 | | 中洲集团 | | 349,874,513 | 52.63% | 72,369,100 | | 20.68% | 10.89% | | 前海君至 | | 4,600,000 | 0.69% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | | 354,474,513 | 53.32% | | 72,369,100 | 20.42% | 10.89% | 三、其他说明 中洲集团本次股份被冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影 响，公司会持续关注股份被冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。 四、备查文件 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023－50 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上 市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司惠州市艺新装饰有限公司（以下简称"惠州艺新"）向招商银行股份有 限公司深圳分行（以下简称"招商银行"）贷款人民币叁亿元整。公司控股子公司宝丽房产 （惠州）有限公司（以下简称"宝丽房产"）向招商银行贷款人民币壹拾亿元整。 公司同意为惠州艺新申请上述贷款提供不超过人民币叁亿元整的连带保证担保。公司同 意为宝丽房产申请上述贷款提供不超过人民币壹拾亿元整的连带保证担保。上述事项详见公 司 2021－07 号《关于为子公司融资提供担保的公告》。 因经营需要，公司为上述贷款追加抵押担保，保范围为主债权贷款本金以 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市中洲投资控股股份有限公司拟进行股权转让 所涉及的青岛市中洲地产有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 048 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 二零二三年十二月七日 中国·深圳 声 明 …. 1 (摘要) . 资产评估报告 … 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 二、评估目的 … 三、评估对象和评估范围 四、价值类型及其定义 . 五、评估基准日 六、评估依据 . 七、评估方法 … 八、评估程序实施过程和情况 九、评估假设 . 十、评估结论 . 十一、特别事项说明 十二、资产评估报告使用限制说明 十三、资产评估报告日 ... ... 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 . 评估报告附件 ... .......... ... 21 日 录 深圳市中洲投资控股股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 青岛市中洲地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告 H 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估 ...

2023 1 1 10 31 2022 2023 1 1 10 31 2022 | 2023 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | - | 3 | | | | | 4 | - | 5 | | | | | 6 | - | 7 | | | | | 8 | - | 9 | | | | | 10 | - | 11 | | | | | 12 | - | 34 | | | | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(23)第 S00601 号 (第1页,共3页) 青岛中洲地产编制财务报表是为了深圳市中洲投资控股股份有限公司因转让青岛中洲地 产股权而根据《深圳证券交易所股票上市规则》对外披露青岛中洲地产财务报表之目的使用。 因此,该财务报表可能不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 青岛中洲地产管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市中 洲 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 拟 进 行 股 权 转 让 所 涉 及 的 青 岛 市 旺 洲 置 业 有 限 公 司 股东全部权益价值 · 资产评估报告 深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 049 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 二零二三年十二月七日 中国·深圳 录 | 声 明 | | --- | | (摘要) . | | 资产评估报告 ! | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围。 《》《》《》《》《》《》《》 | | 四〇价值类型及其定义> @. | | 五、评估基准日. | | 六、评估依据 . | | 七年は分法の ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ω | | 八、评估程序实施过程和情况…………………………………………………………………………………………………………23 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | +0. 特别事项说明章 © © © © © © © © © | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 …… ...

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十八次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-46 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 一、董事会会议召开情况 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度> 的议案》。 会议审议并通过了如下议案： 董事会同意公司在原《独立董事工作细则》基础上进行修订完善，重新制定为符合现行 法律法规及规范性文件要求的《独立董事工作制度》，具体内容详见本公司同日发布的《独 立董事工作制度》。 1、以 8 票 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 1、本次股东大会是公司 2023 年第二次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司第九届董事会第十八次会议审议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2023-49 号 一、召开会议的基本情况 8、会议地点：现场会议地点为深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。 二、会议审议事项 4、现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 ...

2023 1 1 10 31 2022 2023 1 1 10 31 2022 | 2023 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | - | 3 | | | | | 4 | - | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | - | 38 | | | | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(23)第 S00603 号 (第1页,共3页) 青岛市联顺地产有限公司董事会: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 联顺公司 2023 年 10 月 31 日及 2022 年 12 月 31 目的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 10 月 31 目止期间及 2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐释了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提 出建议； （二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四） 对董事候选人进行审查并提出建议； （五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内 ...