股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-47 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第 九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，该议案尚需提交至公 司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，本次公司《章程》具体修订内容对照如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十八条 股东大会由董事会召集。独 | 第四十八条 股东大会由董事会召集。 | | 立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 的提议，独立董事行使该职权的，应当经全 | | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 | 体独立董事过半数同意。董事会应当根据 | | 同意召开 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制，规范审计与风险管理工作，提高公司风险防范能力，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风 险管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 风险管理、内部控制及内外部审计的评价、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 章 程 （2023年12月 经公司第九届董事会第十八次会议修订，尚需提交 公司股东大会审议批准） 二〇二三年十二月 目录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月制定） 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，以确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设三名 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识 和经验，并至少符合下列条件之一:（一）具备注册会计师资格；（二）具有 会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 授或以上职称、博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以 上全职工作经验。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范化运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》 "）、中国证券监督管理委 ...

2023 1 1 10 31 2022 2023 1 1 10 31 2022 | 2023 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | - | 3 | | | | | 4 | - | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | - | 38 | | | | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(23)第 S00602 号 (第1页,共3页) 青岛市旺洲置业有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了青岛市旺洲置业有限公司(以下简称"旺洲公司")的财务报表,包括 2023年 10 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年 1 月 1 日至 10 月 31 日止期间及 2022 年 度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 旺洲公司 2023年 10 月 31 日及 2022 年 12月 31 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司 董事及高级管理人员的考核标准并提出考核意见；负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，分别提交公司股东大会及董事会审议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事和外部董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事两名。 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作； ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-44 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 11 月 15 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董 事 会 二〇二三年十一月十七日 会议审议并通过了如下议案： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作需要，经公司董事长贾帅先生提名，并经公司董事 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股 票上市规则》、本公司《章程》及《独立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事，现 就公司第九届董事会第十七次会议聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下： 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 张 英 叶 萍 二○二三年十一月十七日 1 公司第九届董事会第十七次会议聘任葛亚南先生为公司副总裁。根据葛亚南先生的个人 履历和有关情况，我们没有发现存在担任公司高级管理人员的限制性情形，包括：没有《公 司法》第一百四十六条规定情形之一；未受到中国证监会任何行政处罚；不是失信被执行人； 最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评；非本公司现任监事。同时根据葛亚南先生 的个人教育及工作经历，认为符合本公司副总裁的任职条件。 基于以上的独立判断，我们认为，葛亚南先生的专业经验和任职资格符合上市公司高级 管理人员的任职要求，全体独立董事同意聘任葛亚南先生为公司副总裁。 独立董事：钟鹏翼 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-43 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称"南昌联泰"）的《告知函》， 告知公司南昌联泰通过集中竞价交易及大宗交易合计减持公司股份 22,548,300 股，变动股 份比例超过 1%。现将相关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 南昌联泰投资有限公司 | | | | | 住所 栋二单元 | 江西省南昌市红谷滩区赣江南大道 1103 层） | 室（第 11 | 1688 | 号联泰香域滨江 9 | | 权益变动时间 2023 年 | 8 月 29 年 9 月 | 日至 2023 | 19 日 | | | 股票简称 中洲控股 | | 股票代码 | | 000042 | | 变动类型 （可多 增加□ 减少☑ | | 一致行动人 | | 有☑ 无□ | | 选 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2023-41 号 3.第三季度报告是否经过审计 深圳市中洲投资控股股份有限公司 □是 否 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔202231 号)，公司自 2023 年 1 月 1 日起执 行前述会计准则的要求，对 2022 年比较期间数据进行追溯调整。 2 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 （二） 非经常性损 ...