公司 2023 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 （李艳华） 本人李艳华作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司独立董事制度》等规定和要求，恪尽职守地履行了独立董事的职责和义务， 勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席董事会、董事会专门委员会等相关 会议，并对相关事项发表意见，特别是对关联交易、经营管理等重大事项最大限 度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董 事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，维护了全体股东的合法 权益，现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | ...

（草案，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，待公司2023年度股东大会 审批） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中信海洋直升机 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 中信海洋直升机股份有限公司 独立董事制度 第二章 任职资格 7 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公 ...

索引 内部控制审计报告 页码 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: – 联系申注 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 9/F Block A Fu Hua Ma certified public accountants No 8. Chaovangmen Be Donacheng District. Beij 100027 P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA4B0130 中信海洋直升机股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)2023年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信海直公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告 ...

XYZH/2024SZAA4F0063 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| telenhone: 8 号宣化十圈 A 应 Q 层 ShineWing certified public accountants QIE Rlack A Ell Hus Mancion & Chanvonaman Rain 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信 海直)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注,并于 2024年 3 月 15 日出具了 ...

关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号官 华大厦 A 座 9 月 联系申话: Block A Fil Hua Mansion 关于中信海洋直升机股份有限公司 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是中信海直的责任。我们 核对了汇总表所载项目金额与我们审计中信海直2023年度财务报表时中信海直提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 除对中信海直2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目 金额与我们审计中信海直2023年度财务报表时中信海直提供的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解中信海直2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情 况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 ...

中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了提 交公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案文件，并就相关事项进行核查， 现发表意见如下： 一、关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明 的意见 （一）经核查，报告期公司无对外担保事项。截至报告期末不存在公司控股 股东及其关联方非经营性和经营性占用公司及控股子公司资金的情形。 （二）关联交易事项 1.公司与控股股东中国中海直有限责任公司签订的《深圳直升机场使用协议》 已履行法定审议程序并进行信息披露，报告期协议正常履行，报告期公司支付使 用费500万元。为确保公司正常使用深圳直升机场及其配套设施，维持公司持续 稳定的经营环境，中国中海直有限责任公司就公司使用深圳直升机场的有关事项 作出专项承诺。 2.公司向中国中海直有限责任公司租赁房屋支付押金0.47万元，金额较少， 对公司经营及财务状况基本无影响。 3 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-016 中信海洋直升机股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 经审核，公司监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地 反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要， 对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、 合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。 《2023 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 1 出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会 议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已 于 2024 年 3 月 8 日发送各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名。 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 二、 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-019 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的公告 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票时间为2024年4月15日9:15—15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第五次会议决定召开本 次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 投票表决时同一股份只能选 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 13 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-012 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异动期间，公司控股股东及实际控制人不 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 R E-Unter S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中信海洋直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024) -04-130 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信海洋直升机股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中信海洋直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法 ...