重庆渝开发股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 【2024 年 4 月 26 日】 1 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人艾云、主管会计工作负责人官燕及会计机构负责人（会计主管人员）向宗 绪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产 业的披露要求 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告"第 三节 管理层讨论与分析"的有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 843770965 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义……………………… ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-017 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式告知全体监事。2024 年 4 月 24 日，会议在投资大厦 27 楼会议室召开。会议由监事会主 席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟计 提 2023 年度资产减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合 法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定， 符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次 计提信用减值损失及资产减值损失。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《计提 2023 年 度资产减值准备 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | | 重庆渝开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 重庆渝开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制自我 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事袁林 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人袁林，担任渝开发公司第九届董事会独立董事，因任期满于 2023 年 6 月 19 日离任独立董事职务。 本人袁林，1964 年 11 月出生，法学博士；现任西南政法大学法学院教 授、博士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银 行法学会理事、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市 人民政府参事，重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有 限公司独立董事、金科智慧服务集团股份有限公司独立董事。 会的各项议案均投了赞成票。 （二）参与董事会专门委员会的工作情况 2023 年度在任期间，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委 员、第九届董事会提名委员会主任委员。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度在任期间，公司第九届董事会共召开 8 次董事会、以及 3 次 股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 合 | 通讯方 ...

监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真 实、准确、客观反映了公司内部控制实际情况。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024—024 债券代码：112219 债券简称：19渝债01 重庆渝开发股份有限公司第十届监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事 会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下： 公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》 和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求， 结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到 有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报 告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公 司内部控制制度的情形。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

公司独立董事在任期间均不属于以下情况: 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会 关系。 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属。 重庆渝开发股份有限公司董事会 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。 关于独立董事独立性自查情况专项报告 4、在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其 直系亲属。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的相关规定， 重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立 董事宋宗宇、崔恒忠、陈定文和曾德珩出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》。董事会通过核查任职人员名单、股东名册、比对 规则等方式，根据自查报告及调查核实情况，就公司在任期间的独立 董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 5、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 ...

一、2023 年年审会计事务所基本情况 名 称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 09 月 09 日 重庆渝开发股份有限公司 董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《独立董事 管理办法》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计 与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 首席合伙人：蒙高原 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年末合伙人数量为 21 人，注 册会计师 113 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 12 名， 2023 年上市公司审计客户家数为 3 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事曾德珩 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人曾德珩，担任渝开发公司第九届和第十届董事会独立董事。 本人专业为管理科学与工程，博士研究生，硕士生导师，现任重庆大 学管理科学与房地产学院教授、房地产系系主任，兼任中国建筑学会建筑 经济分会第七届专业委员会学术委员会委员，《建设管理研究》编辑，重庆 市社科基地重庆大学建设经济与管理中心（省部级）研究员，重庆大学城 乡建设与发展研究院研究员。 会的各项议案均投了赞成票。 （二）参与董事会专门委员会的工作情况 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第九届董事会共召开 8 次董事会、第十届董事会共召开 12 次董事会、5 次股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 次 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 ...

债券代码:112931.SZ 重庆渝开发股份有限公司 公开发行 2019 年公司债券 关于公司控股子公司诉讼进展的 临时受托管理事务报告 发行人 (重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 25 层) (北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行大厦) 签署日期: 2024 年 4 月 23 日 重要声明 国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券")编制本报告的内容及信息均 来源于重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）出具的信息披露 文件、提供的相关材料或公开市场信息查询。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,未经国开证券书面许可，不得用作其他任何用途,投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国开证券不承担任何责任。 债券简称:19 渝债 01 案件一审已于2023年12月7日开庭,2024年1月5日公司公告朗福公司收到重 庆市南岸区人民法院民事判决书【(2023)渝0108民初22943号】,判决朗福公 司需偿还复地公司本金5.600万元及资金占用利息。 朗福公司 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-015 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到终审裁定结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的控股 子公司重庆朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）于 2023 年 10 月 20 日收到重庆市南岸区人民法院传票【（2023）渝 0108 民初 22943 号】，重庆市南岸区人民法院受理的上海复地投资管理有限公 司（以下简称："复地公司"）诉朗福公司借款合同纠纷案。（详情请 见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于公司控股 子公司收到民事诉讼传票的公告》，公告编号 2023-072） 4月22日，朗福公司收到重庆市第五中级人民法院民事裁定书 【(2024)渝05民终2085号】，裁定如下： 一、撤销重庆市南岸区人民法院(2023)渝0108民 ...