重庆渝开发股份有限公司 独立董事宋宗宇 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人宋宗宇，2023 年 6 月 19 日经股东大会选举为公司第十届董事会 独立董事。 本人专业为民商法学，法学博士，管理学博士后，二级教授，现任重 庆大学法学院民商法学科负责人、博士生导师、博士后合作导师，重庆大 学建筑与房地产法研究中心主任，重庆中钦国彦律师事务所兼职律师，兼 任中国法学会民法学研究会理事、环境资源法学研究会理事，重庆市法学 会副秘书长、首席法律咨询专家、房地产法建筑法研究会会长，重庆市高 级人民法院以及多地中级、基层人民法院和检察院咨询专家，重庆仲裁委 员会仲裁员、专家咨询委员会委员、建筑房地产专业委员会主任，天津、 武汉、石家庄、海南、南昌、广州、合肥、贵阳、西安等地仲裁委员会仲 裁员，重庆美利信科技股份有限公司独立董事。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | 次数 | | | 方 式 出 | 次数 | | | | 次数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强了对公 司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经 理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监 督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容： 报告期内，公司第九届监事会召开了 3 次会议，第十届监事 会召开了 4 次会议。会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 3 月 23 日，公司第九届监事会第十三次会议， 审议通过了如下议案： （1）《公司 2022 年度财务报告》； （2）《公司 2022 年度利润分配议案》； （3）《公司 2022 年年度报告全文》及《公司 2022 年年度 报告摘要》； （4）《公司 2022 年度监事会工作报告》； （5）《监事会对公司 2022 年年度报告出具的审核意见》； （6）《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》； （7）《关于公司监事会主席 2022 年度薪酬的议案》。 2、2023 年 4 月 20 日，召开公司第九届监事会第 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事陈煦江 2023 年度述职报告 本人专业为会计学，博士，现任重庆工商大学会计学院教授、重庆百 货大楼股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事、重 庆智飞生物制品股份有限公司独立董事。 一、个人基本情况 本人陈煦江，担任渝开发公司第九届董事会独立董事，因任期满于 2023 年 6 月 19 日离任独立董事职务。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度在任期间，公司第九届董事会共召开 8 次董事会、以及 3 次 股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | | 现场方式出 | | 现 场 结 合 | 通讯方 | 委托出席 | 缺 | 席 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董 事 会 | | 席次数 | | 通 讯 方 式 | 式出席 | 次数 | 次数 | | 东 大 会 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事崔恒忠 2023 年度述职报告 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会，我 参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 次 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董 事 会 | 席次数 | 合 通 讯 | 式 出 席 | 席次数 | 数 | 东 大 会 | | | | 次数 | | 方 式 出 | 次数 | | | 次数 | | | | | | 席次数 | | | | | | | 崔恒忠 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | | 备注：出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事 的股东大会。 我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况， ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事陈定文 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人陈定文，2023 年 6 月 19 日经股东大会选举为公司第十届董事会 独立董事。 本人专业为财务会计，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务 师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级 会计师职称。，现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评 估房地产土地估价有限公司合伙人、重庆勤业税务师事务所有限公司合伙 人、法定代表人，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事，重庆妍 忻建材有限公司监事，重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | | 备注：出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事 的股东大会。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会，我 参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 12 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十六次会议的书面 通知。2024 年 4 月 24 日，会议以现场方式在公司 27 楼会议室如期召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长艾云先生主持，公司部分 监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度经营工作报告的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟计 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-020 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 3. 分配调整原则 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第五次会议，会议 审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议（2023 年年度股东大会时间另行通知）。 现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案基本内容 1. 公司 2023 年度可分配利润情况 经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年 度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 105,730,824.17 元，基 本每股收益为 0.1253 元，公司按母公司净利润 10%计提盈余公积 9,603,516.97 元，合并报表和母公司报表中可供股东分配的利润分别 为 1,508,159,882.42 元和 1 ...

| 项目 | 2023 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,875 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 2,428 | | 其他应收款坏账损失 | | 447 | | 二、资产减值损失 | | 19,359 | | 其中：存货跌价损失 | | 19,359 | | 合计 | | 22,234 | | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值的基本情况 按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司会计政策，公司本着谨慎性原则，对截止 2023 年 12 月 31 日末 公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并范围内可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： （单位：万 ...

重庆渝开发股份有限公司 董事会工作报告 2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是渝开发成立 45 周年暨 上市 30 周年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学 习贯彻党的二十大、二十届二中全会和市委六届二次三次四次全会、市经济工作 会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等相关规章制度，认真 履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展 各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如 下： 一、2023 年公司经营情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额约 80.55 亿元，归母净资产约 37.49 亿元；实现营业收入约 13.30 亿元，同比增长约 48.47%；归母净利润约 1.06 亿 元。公司连续 10 年信用评级维持主体AA、债项AAA，荣获"重庆市文明单位"、 "中国房地产品牌影响力企业"、"中国最佳优秀会展中心"、"重庆三峡杯优质结构 工程"、"重庆优秀物业企业"等荣誉。 （一）2023 年度公司第九届董 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-019 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的"准则解释第 16 号"的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行准则解释第 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执 行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定 的单项交易按该规定进行追溯调整。对在首次执行该规定 ...