证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-41 中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2023年度股东大会 现场会议的召开时间为2024年5月10日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 石有限公司院内。 - 1 - 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长魏军先生。 ...

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）接受中兵红箭股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、 有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出 ...

度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 访 问 "互动易" 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目中公司问题 征集专题页面进行提问。届时公司将通过业绩说明会在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。此次活 动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎 广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报 告全文及摘要已于 2024 年 4 月 20 日刊登于公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）16:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举 办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " 平 台 （http://i ...

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中兵红箭股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-39 中兵红箭股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 中兵红箭股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------- ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-37 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司2024年第一季度报告。详见公司于同日刊登在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十六次会 议决议； 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十六次会议通知已于2024年4月22日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年4月24日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事 长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-38 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 - 1 - 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2024年第 一季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一 季度报告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决 议。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十八次会议通知已于2024年4月22日以邮件的方式向全体监 事发出，会议于2024年4月24日以通讯表决的方式召开。公司 监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭 十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由 监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）股票连续三个 交易日（2024年4月19日、4月22日、4月23日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-36 中兵红箭股份有限公司 股票交易异常波动公告 《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会 也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处。 二、公司关注并核实的相关情况 公司针对股票交 ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年年度报告全文 中兵红箭股份有限公司 2023 年年度报告 2024-26 【2024 年 4 月】 1 中兵红箭股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人魏军、主管会计工作负责人赵德良及会计机构负责人（会计 主管人员）宋朝阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资 者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 1、公司在本报告中的"管理层讨论与分析——公司未来发展的展望"部 分描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密 处理。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,392,558,982 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-32 中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任 公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．中兵红箭股份有限公司（以下简称公司或乙方）与兵工 财务有限责任公司(以下简称财务公司或甲方)签署的原《金融服 务协议》即将到期，根据公司及子公司目前的军民品生产经营、 销售回款、合同及意向书签订等情况，部分子公司资金状况良好 且预计会持续较长一段时间，原《金融服务协议》中约定的公司 在财务公司的存款额度预计不能完全满足公司及所属子公司资 金管理的需要。在综合考虑公司及所属子公司资金的安全性和收 益的长期性、稳定性等因素的前提下，结合财务公司长期以来为 公司提供的各类良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中 部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协议》，协议有效期 三年。 2.财务公司为中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集 团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器集团控制的关联方 ...