证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-33 中兵红箭股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2013 年募集资金情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭 股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1012 号）， 本公司由主承销商中信证券股份公司（以下简称中信证券） 采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 13,671.5909 万股，发行价为每股人民币 9.68 元，共 计募集资金132,341.00万元，坐扣承销和保荐费用5,342.20 万元后的募集资金为 ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会 会议材料 目录 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 4.关于 2023 年度财务决算报告的议案 5.关于 2023 年度利润分配方案的议案 6.关于 2024 年度财务预算（草案）的议案 7.关于 2024 年度综合授信的议案 8.关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案 9.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议 案 10.关于确定 2023 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案 11.关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的议案 12.关于 2024 年度固定资产投资计划的议案 议案 1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是 贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精 神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键 一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》 ...

目 录 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、执业资质证书……………………………………………… 第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-345 号 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 五、鉴证结论 我们认为，中兵红箭公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-23 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十五次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王宏安先生、 杨守杰先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他 人出席会议董事4人，董事魏军先生、刘中会先生、魏武臣先 生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王 宏安先生、杨守杰先生、张建新先生和张大光先生代为出席， 并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏 安先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席现场会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议 ...

各位股东及股东代表： 本人鲁委，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红 箭或公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会 决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现就报告期内本人履职情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告（鲁委） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于财政部财政科学研究院，硕士研究生。历任北 京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙）合伙人等职。现任北京 兴润城税务事务所有限公司总经理、北京兴润城税务事务所（普 通合伙）合伙人、兴润城（北京）投资管理有限公司执行总裁， 2021 年 12 月起任中兵红箭独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关 ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告 中兵红箭股份有限公司 2023 年度环境、社会、治理 （ESG）报告 2024 年 4 月 | 释义 - | 4 - | | --- | --- | | 关于本报告 - | 5 - | | 质量保障 - | 5 - | | 主体范围 - | 5 - | | 时间范围 - | 5 - | | 编制依据 - | 5 - | | 数据说明 - | 5 - | | 报告解答 - | 6 - | | 董事长致辞 - | 7 - | | 关于我们 - | 9 - | | 公司简介 - | 9 - | | （一）特种装备业务板块 - | 9 - | | （二）超硬材料业务板块 - | 9 - | | （三）专用车及汽车零部件业务板块 - | 10 - | | 管理 ESG - | 11 - | | 利益相关方 - | 11 - | | 一、紧跟战略指引，筑牢现代化建设 - | 14 - | | （一）聚焦体系效能，以高质量党建引领保障高质量发展 - | 14 - | | （二）强化规划引领，谱写高质量发展新篇章 - | 20 - | | （三）多措并举，发 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-344 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中兵红箭公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中兵红 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-343 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中兵 红箭公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-34 中兵红箭股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和中 兵红箭股份有限公司的内部控制要求（以下简称企业内部控制 规范体系），结合中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）内 部控制手册及其相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司基于 2023 年 12 月 31 日为基 准日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司董事会负有建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实上报内部控制评价报告的责任；公司监事会负责 监督内部控制的建立和实施；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-29 中兵红箭股份有限公司关于 2024 年度为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日 召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于为全资子公司2024年度融资提供担保 的议案》。 2024年度，为保证子公司的生产经营及时筹措到资金，公司 拟为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和成都银河动 力有限公司在招商银行郑州分行及兵工财务有限责任公司融资 提供担保，担保总金额为4,400万元。 本关联交易事项尚须获得公司2023年度股东大会的批准，与 该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有 限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集 团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所 需对该议案回避表决。 二、被担保人基本情况 1.郑州红宇专用汽车有限责任公司基本情况 - 1 - 企业名称：郑州红宇专用汽车有限责任公 ...