中兵红箭股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 中兵红箭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关要求，中兵红箭股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司 2023 年度在任独立董事 董敏女士、吴忠先生、鲁委先生和现任独立董事张建新先生、 吴传利先生、张大光先生、王红军先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、 张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 ...

各位股东及股东代表： 本人吴忠，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益。现就报告期内本人履 职情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告（吴忠） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中国人民大学，工商管理硕士，中共党员。 历任中国船舶重工集团公司资产部资本运营处副处长、处长、 资产部副主任，中国船舶重工资产经营管理（北京）有限责 任公司总经理，风帆股份有限公司董事，穗甬控股有限公司 副总裁，穗甬康源（珠海）投资管理有限公司董事长、总裁， 北京蓝天航空科技股份有限公司 ...

2023 年度独立董事述职报告（王红军） 各位股东及股东代表： 本人王红军，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会 决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现就报告期内本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中国政法大学，法律硕士。历任法国 ABK 机械 制造股份有限公司中国代表处中国区总裁助理、中融国际信托 有现公司法务经理、北京市嘉源律师事务所律师、北京市两高 律师事务所金融部主任等职。现任北京德恒律师事务所律师/ 合伙人，2021 年 12 月起任中兵红箭独立董事。 本人符合相关法律法 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-30 中兵红箭股份有限公司关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值损 失的议案》。具体情况如下： 一、本期计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、 固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行 了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 二、本期计提信用及资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产预期信用损失 公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用 损失，具体确认标准和计提方法如下： 1.按信用风险特征组合计提预期信用 ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是 贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精 神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键 一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会 各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。针对发展现 状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使 命任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制 的改善，全体董事能以认真、严谨的态度出席董事会、列席股 东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新 局面、取得新成效。 现将公司董事会 2023 年度工作开展情况报告如下： 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，持续完善法人治理结构，强化规范运作意识，提高公司治 理水平。报告期内，股东大会、董事会运作规范有效，董事和 - 1 - 高级管理人员勤勉尽责，治理体系不断完善，治理水平不断 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-31 中兵红箭股份有限公司 关于 2023 年度坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度坏账核销的议案》。为夯 实资产管理基础，真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 状况，进一步提高会计信息质量，根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司对经营过程中形成的长期挂账、催收 无果的部分应收款项进行清理并予以核销。 一、本次坏账核销情况 本次坏账核销共涉及 34 家单位，具体明细如下： 单位：元 | 债务单位 | 款项类别 | 已计提坏账准备金额 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | | 单位 1 | 应收账款 | 931,300.00 | 931,300.00 | | 单位 2 | 其他应收款 ...

中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第十七次会议相关事项的意见 三、关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保事项的意 见 监事会认为：公司为全资子公司提供不超过人民币 4,400 万元的担保额度，是为了满足全资子公司的生产经营融资的 需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第十七次会议相关事项发表以下意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配的意见 监事会认为:公司本次利润分配方案符合《公司法》《公 司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的 规定，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全 体股东的长远利益，符合公司实际情况，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 同意公司《关于 2023 年度利润分配方 ...

中兵红箭股份有限公司关于在 兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中兵红箭股份有限公司（以 下简称"本公司或公司"）及下属子公司在兵工财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领 导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一 责任人，总经理、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部 长担任办公室主任，成员包括财务金融部、审计与风险管理部人员。 领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一 旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 - 1 - （二）各司其职，协调合作。 ...

中兵红箭股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 （二）执业记录 （三）质量管理水平 1．项目咨询 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所） 成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...