本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金额单位：人民币万元 | 金融机构 | | | | | | | 招商 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兵工财 | 国家开 | | | 招商 | 中国 | | 工商 | | | | | | | 交通银 | 招商银 | | | 银行 | | 建行吉 | | | | 务有限 | 发银行 | 行南阳 | 行南阳 | 银行 | 银行 | 成都 | 银行 | 林江北 | 合计 | | | 责任公 | 河南省 | | | 郑州 | 中牟 | | 博山 | | | | | | | 分行 | 分行 | | | 金牛 | | 支行 | | | | 司 | 分行 | | | 分行 | 支行 | | 支行 | | | | 公司名称 | | | | | | | 支行 | | | | | 河南北方红 | | | | | | | | | | | | 阳机电有限 | 140,000 | 34,000 | 70,000 ...

2023年度独立董事述职报告（董敏） 各位股东及股东代表： 本人董敏，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益。现就报告期内本人履 职情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中南财经政法大学，中共党员，注册会计师， 正高级会计师。历任机械工业部财务会计司主任科员，国家 机械工业委员会经济调节司主任科员，中国兵器工业总公司 财会局财务会计，中国北方化学工业公司财务处长，中国北 方工业公司投资部财务负责人，北京华北光学仪器有限公司 董事、总会计师，中国北方车辆研究所党委委员、总 ...

中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司的金融业务风险持续评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，中兵红箭股份有限公司及各 子公司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简 称财务公司）关联交易的存款平均余额为 533,398.95 万元， 贷款余额 13,300 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计利息支 出 1,058.81 万元。公司与财务公司发生关联存贷款金融业 务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及 财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供 的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注 册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-27 中兵红箭股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 二、利润分配方案 根据公司经营发展及未来资金需求，2023 年度公司利润分 配方案为：以 2023 年末公司总股本 1,392,558,982 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。本次合计分配现金红利 - 1 - 76,590,744.01 元。 若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动 的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照"现 金分红总金额不变"的原则，对实施方案进行相应调整。 三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》， 并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如 下： ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，履行了持续督导义务， 对中兵红箭 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2013 年募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中 国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2013〕1012 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，发行价 为每股人民币 9. ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-35 中兵红箭股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十五次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会，现 将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（周五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5.会议的召开 ...

现将公司监事会 2023 年度工作开展情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作回顾 报告期内，公司监事会进一步健全监事会监督机制，制定 了监事会年度工作要点，统筹谋划年度重点监督事项，针对监 督发现的问题，及时督促问题所在单位进行整改，切实补齐企 业管理短板，有效发挥监督促进管理提升的作用。 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会采取现场会议和通讯表决的方式召开了 7 次会议，共审议议案 34 项，表决通过率 100%。 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | | 及届次 | | - 1 - 中兵红箭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监 督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为 推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实， 提供了坚实的发展保障。 | 2023 年 3 月 17 日 | 关于补选非职工代表监事的议案 | | --- | --- | | 第十一届监事会第八次会议 | | | | 1.关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-24 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十七次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体监事 发出，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开。 公司监事会成员5名，出席现场会议监事4人，分别为郭十奇先 生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。监事会主席郭建先 生以通讯方式参与表决并主持会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 同意公司2023年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于2023年年度报告 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-22 二、募集资金的存放与管理 中兵红箭股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日收到全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简 称红宇专汽）发来的中国银行《撤销账户确认单》，对其募集 资金专用账户进行销户处理。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民 币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币 12.13元，共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用 5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资 金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集 团有限公司及吉林江北机械制造有限责 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-21 近日，公司完成了西安分公司的注册登记手续，取得了 西安市雁塔区行政审批服务局核发的营业执照。分公司负责 人由公司副总经理王新星担任。具体登记情况如下： 1.名称：中兵红箭股份有限公司西安分公司 2.企业类型：其他股份有限公司分公司（上市） 3.统一社会信用代码：91610113MADE0CHK8B 4.经营场所：陕西省西安市雁塔区吉祥路 6 号 212 所办 公大楼 9 层 909 室 中兵红箭股份有限公司关于 西安分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"或"公 司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于中兵红箭股份有限公司西安分公 司机构设置及其职责的议案》，同意设立西安分公司。 一、注册登记情况 7.经营范围： 一般项目:高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制 品制造;金属材料制造;新型金属功能材料销售;高性能纤维 及复合材料销售;机械电气设备制造 ...