证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-21 近日，公司完成了西安分公司的注册登记手续，取得了 西安市雁塔区行政审批服务局核发的营业执照。分公司负责 人由公司副总经理王新星担任。具体登记情况如下： 1.名称：中兵红箭股份有限公司西安分公司 2.企业类型：其他股份有限公司分公司（上市） 3.统一社会信用代码：91610113MADE0CHK8B 4.经营场所：陕西省西安市雁塔区吉祥路 6 号 212 所办 公大楼 9 层 909 室 中兵红箭股份有限公司关于 西安分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"或"公 司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于中兵红箭股份有限公司西安分公 司机构设置及其职责的议案》，同意设立西安分公司。 一、注册登记情况 7.经营范围： 一般项目:高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制 品制造;金属材料制造;新型金属功能材料销售;高性能纤维 及复合材料销售;机械电气设备制造 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-20 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张大光先生（主任委员）、吴传利先生、刘中会先生 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下 决议： 审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》 因公司独立董事发生变化，同意对部分董事会专门委员会 成员进行调整，调整后的董事会专门委员会成员分别如下: 审计委员会： 张建新先生（主任委员）、张大光先生、魏军先生 提名委员会： 王红军先生（主任委员）、吴传利先生、王宏安先生 薪酬与考核委员会： 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十四次会议通知已于2024年3月28日下午以口头通知方式 向全体董事发出，会议于2024年3月28日下午以现场结合通讯 表决的方式召开。公司董事会成员9名，出席现场会议董事7 名，分别为魏军先生、王宏安先生、魏武臣先生、张建新先生、 吴传利先生、 ...

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市京师律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第二次临时股 东大会（下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、 法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次 会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格（但不包含网络投 票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料， 是真实、准确、完整、无重大遗漏的。 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-16 中兵红箭股份有限公司 同意公司控股股东豫西工业集团有限公司以国有独享资 本公积对公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司进行增 资，公司放弃向该子公司增资的优先认缴权。本次增资完成后， 河南北方红阳机电有限公司由公司的全资子公司变为控股子 - 1 - 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十六次会议通知已于2024年3月25日以邮件方式向全体监事 发出，会议于2024年3月27日以通讯表决的方式召开。公司监 事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十 奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监 事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 审议通过《关于豫西工业集团有限公司对公司全资子公 司增资暨关联交易的议案》 20 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-18 中兵红箭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第二次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年3月28日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 3 月 28日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 3月 28 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-15 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 该议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王宏安先 生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十三次会议通知已于2024年3月25日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年3月27日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、董敏女士、 吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 审议通过《关于豫西工业集团有限公司对公司全资子公 司增资暨关联交易的议案》 同意公司控股股东豫西工业集团有限公司以国有独享资 本公积对公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-17 中兵红箭股份有限公司 关于关联方对子公司增资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）拟以国 有独享资本公积对河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方 红阳）增资（以下简称本次增资、本次交易），增资金额为 22,191.98万元。本次增资的主要目的为落实国有权益。中兵红 箭股份有限公司（以下简称公司、本公司）根据自身发展规划， 放弃本次向北方红阳增资的优先认缴权，并与豫西集团、北方 红阳签订了《增资协议》。 本次增资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。豫西集团为本公司控股股东， 北方红阳为本公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。 本次增资完成后，北方红阳由公司的全资子公司变为 控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 上述关联交易已经公司第十一届董事会第二十三次 会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 - 1 - 至本次交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内， 公司未与同一 ...

关于第十一届监事会第十六次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第十六次会议相关事项发表以下意见： 关于豫西工业集团有限公司对公司全资子公司增资暨关 联交易的意见 监事会认为： 1. 豫西工业集团有限公司拟以国有独享资本公积对河南 北方红阳机电有限公司进行增资（以下简称"本次增资"）. 本次增资的标的公司净资产以及出资资产经过专业机构评估， 评估价值公平合理、公正客观，增资定价政策和增资价格严格 按照《评估报告》和《增资协议》确定，定价公允合理，且遵 循了一般商业条款，本次增资符合上市公司及全体股东的利益。 本次增资符合关联交易审议程序，在监事会对该项议案进行表 决时，关联监事郭建回避表决，表决程序合法有效。监事会召 集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2.本次增资暨关联交易可以更好的实现国有资产保值增 ...

经相关部门项目竣工财务决算审计确认，江机特种"XX 及 XX 生产能力建设项目"完成投资 15,186.66 万元，其中， 使用募集资金 14,975.33 万元，自筹资金 211.33 万元。实 际交付使用资产 15,186.66 万元，全部为固定资产。 1 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-19 中兵红箭股份有限公司关于 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司吉 林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）实施的"XX 及 XX 生产能力建设项目"已完成批复的全部建设内容，由 相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的 环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档 案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单 位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验 收的批复。 二、募集资金投资项目投资完成情况 三、项目完成对公司的影响 通过本项目建设，提升了江机特种数字化制造水平，扩 大 ...

经相关部门项目竣工财务决算审计确认，智能化增资扩产 项目已达到预定可使用状态，实际完成投资 4,095.50 万元，其 中使用募集资金 2,124.64 万元，最终交付使用资产 4,095.50 万元，全部为固定资产。经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第一 次临时股东大会审议通过，本项目剩余募集资金将用于红宇专 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司郑州 红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）实施的"郑 州专汽智能化增资扩产项目"（以下简称智能化增资扩产项目） 已完成批复的全部建设内容，由相关部门和专家组成的验收组 完成了现场竣工验收，上述项目的环保、消防、安全设施、职 业卫生、档案等已于前期按规定和要求通过相关部门或建设单 位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验收 的批复。 - 1 - 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-15 汽永久补充流动资金。 中兵红箭股份有限公司关于 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 二、项目投资完成情 ...