证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-08 中兵红箭股份有限公司 关于 2024 年度日常经营关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月 11日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营关联 交易预计的议案》。具体内容如下： 公司日常经营关联交易主要为公司及各子公司与中国 兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）及其附属企业、 豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）及其附属企业 之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、 服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及根据统借统还 政策接受兵器集团为公司及各子公司提供的人机黑专项委 托贷款服务业务。 公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家 相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价 原则没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及 销售业务按照市场公允价格进行结算。 该议案属 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-14 中兵红箭股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张大光作为中兵红箭股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中兵红箭 股份有限公司董事会提名为中兵红箭股份有限公司（以下简 称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-10 中兵红箭股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张建新作为中兵红箭股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中兵红箭 股份有限公司董事会提名为中兵红箭股份有限公司（以下简 称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

承诺人： 2024 年 3 月 11 日 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，根据深圳证券 交易所有关规定，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"） 第十一届董事会第二十二次会议决议，本人张建新被提名为 中兵红箭第十一届董事会独立董事候选人。截至本承诺日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据中兵红箭股份有限公司(以下简称"中兵红箭") 第十一届董事会第二十二次会议决议,本人吴传利被提名为 中兵红箭第十一届董事会独立董事候选人。截至本承诺日, 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2024年3月11日 r 1 system l 1995 A 12 11 11 11 11 12 1155 2018 product gg production of the 10 18 18 12 2017 12:51:00 10:00 4 1 2 1 2 1 and 1988 - 19 n with and t d int t 2017 ness Alley of the 201 in the support of the prog t a 1 and the comments II III 100 - 100 - 100 - 100 - ter of the Support of Concession of Courses Continued Collection Collection Collection College Parti M 10 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-07 中兵红箭股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十二次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东 大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年 3月 28日（周四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5.会议的召 ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 目录 1.关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 2.关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案 议案 1 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第十一届董事会独立董事董敏女士、吴忠先生和 鲁委先生已辞去独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》关于独立董事任职资格的要求，在充分了解 候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，经 公司董事会提名，公司第十一届董事会提名委员会2024年第一 次会议资格审查通过，董事会拟补选张建新先生、吴传利先生、 张大光先生为公司第十一届董事会独立董事（简历详见附件）， 其中张建新先生为会计专业人士。与公司其他五名董事共同组 成公司第十一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第十一届董事会届满之日为止。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：1-1.第十一届董事会独立董事候选人简历 - 1 - 附 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-11 中兵红箭股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人中兵红箭股份有限公司董事会现就提名吴传利 为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兵红箭股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中兵红箭 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-09 中兵红箭股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兵红箭股份有限公司董事会现就提名张建新 为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兵红箭股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-12 中兵红箭股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴传利作为中兵红箭股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中兵红箭 股份有限公司董事会提名为中兵红箭股份有限公司（以下简 称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...