证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-13 中兵红箭股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兵红箭股份有限公司董事会现就提名张大光 为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兵红箭股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-06 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十五次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式向全体监事 发出，会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。公司监 事会成员5名，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十 奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监 事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十五次会议 决议； 2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第 十五次会议相关事项的意见。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司监事会 审议通过《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》 同意公 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-05 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十二次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9名，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、董敏女士、 吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的 议案》 经公司董事会提名，同意补选张建新先生、吴传利先生、 张大光先生为公司第十一届董事会独立董事，其中张建新先生 为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第十一届董事会届满之日为止。上述事项已经公司第十一届董 事会提名委员会2024年第一次会议资格审查通过， ...

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第十五次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第十五次会议相关事项发表以下意见： 关于 2024 年度日常经营关联交易预计的意见 同意公司《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 中兵红箭股份有限公司监事会 监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易均为正 常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营业务收入的 稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正 原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合 法权益，特别是中小股东利益的情形。 2024 年 3 月 11 日 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-04 资产 272.78 万元。经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第一次 临时股东大会审议通过，本项目剩余募集资金将用于北方滨 海永久补充流动资金。 中兵红箭股份有限公司关于 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司山 东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）实施的"汽 车底盘结构部件生产项目"已完成批复的全部建设内容，由 相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的 环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档 案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单 位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验 收的批复。 二、项目投资完成情况 经相关部门项目竣工财务决算审计确认，北方滨海汽车 底盘结构部件生产项目完成投资 10259.70 万元。其中，使 用募集资金 10128.95 万元，自筹资金 130.75 万元。最终交 付资产 10259.70 万 ...

司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，董敏女士、吴忠先生和鲁委先生 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方 可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事 的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 董敏女士、吴忠先生和鲁委先生将按照有关法律法规及《公 司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委 员会的职责。 截至本公告日，董敏女士、吴忠先生和鲁委先生均未持 有公司股票。董敏女士、吴忠先生和鲁委先生在担任公司独 立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和 健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对董敏 女士、吴忠先生和鲁委先生在任职期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-03 中兵红箭股份有限公司关于 独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 5 日收到公司独 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-2 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）在不 影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日 起，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。 内容详见公司 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司 山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-63）。公司独立董事、监事会和 独立财务顾问已分别对 ...

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书 专户型 2024年 第 029 期 K 款 重要提示: 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。本结构性存款产品具有一定风 ,工商银行对风险评级为PR1,PR2,PR3的结构性存款产品的本金和最低收益提供保证承诺,对产品风险评级为PR4,PR5的 Re 结构性存款产品的本金提供保证承诺,但均不保证产品能实现最高收益,请充分认识投资风险,谨慎投资, 在购买本产品前,请确保完全了解该项投资的性质、所涉及的风险及预期收益等基本情况,慎重考虑后自行决定购买 与自身风险承受能力匹配的产品;在购买产品后,应随时关注本产品的信息披露情况,及时获取相关信息, 本结构性存款产品的本金及收益将在产品到期后支付,客户无法提前赎回该产品。产品收益随挂钩标的表现变动, 挂 钧标的历史变动并不代表市场未来走势,最终以产品到期时实现收益为难;本产品最不利的投资情况是:如果挂钩标的 在观察期内始终大于或等于观察区间上限或小于等于观察区问下限,则客户到期收回全部本金,风险评级为PR1,PR2,PR3 的结构性存款产品除本金外还可获得根据最低档年化 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 德邦证券 杨若愚； 建信基金 王 睿 中金资管 董俊业； 长盛基金 滕光耀 活动参与人员 中兵红箭证券事务部部长、证券事务部代表 王新华 中南钻石有限公司董事会秘书 潘晓英 中兵红箭证券事务部 张 怡 时间 2024年1月17日 地点 中南钻石有限公司 ...

第一条 为进一步完善中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《中兵红 箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度 （经公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称交易所或深 交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 - 1 - 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...