中兵红箭股份有限公司董事会议事规则 （经公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步规范中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实 股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《中兵红箭股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 董事候选人应在选举董事的股东大会召开之前作 出书面承诺，同意接受提名，承诺公司公开披露的董事候选人 的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 第三条 在董事的选举进程中，应充分反映中小股东的意 见。公司股东大会在董事选举中积极推行累积投票制度。 第十条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开 董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他 高级管理人员的意见。 - 2 - 第十一条 《公司章 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-1 中兵红箭股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年1月15日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司 ...

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件 的要求以及《中兵红箭股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师 认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程 序、召集人和出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法 ...

- 1 - 一、北方滨海使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023年 10月 8日,北方滨海在中国工商银行股份有限公司淄 博博山支行购买了金额为人民币 5,000 万元的挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品，产品性质为保本浮动收益型。具 体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日刊登于《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子 公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的进展公告》（公告编号：2023-71）。 上述对公结构性存款产品于 2023 年 12 月 27 日到期后由北 方滨海赎回，实际年化收益率为 2.67%，共获得收益人民币 28.49 万元。 二、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-91 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-88 中兵红箭股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意终止全资子公司郑州红宇 专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）"郑州专汽智能化 增资扩产项目"和山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨 海）"汽车底盘结构部件生产项目"的实施，并将剩余募集资金 永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元， | 序号 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-87 中兵红箭股份有限公司 并变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目 建设内容并变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司吉林江 机特种工业有限公司（以下简称江机特种）对"xx 及 xx 生产能 力建设项目"的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提 下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元， 共计募集资金204,759.27万元，在扣除发 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-90 中兵红箭股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事 会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 - 1 - 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9: ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-86 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十四次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体监 事发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司 监事会成员5名，出席现场会议监事3名，分别为郭建先生、郭 世峰先生、魏江先生。委托他人出席会议监事2名，监事郭十 奇先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事郭世峰 先生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。监事温志 高先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事魏江先 生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。本次会议由 监事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 - 1 - 1.审议通过《关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内 容并变更募集资金用途的议案》 同意调整全资子公司吉林江机特种工业有限 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用 途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭全 资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称"江机特种"）对"xx及xx生产能力 建设项目"的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的 投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设的情况进行了认真、审慎的核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕307 ...

中兵红箭股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，设立董事会提名 委员会（以下简称委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）为委员会研究董事和高级管理人员的选择标准和程序、 广泛搜寻合格的人选以及候选人人选审查提供相关资料； （二）筹备委员会会议； （三）执行委员会会议决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管 ...