证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-77 中兵红箭股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月25日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分行开展票据 池业务，共享额度不超过人民币6亿元的票据池额度，期限为自 董事会审议通过之日起1年，额度在上述业务期限内可滚动使用。 具体情况如下： 一、基本情况概述 1.业务概述：票据池业务是指公司将其合法持有并经银行认 可的未到期承兑汇票、保证金及/或存单质押给银行，向银行申 请质押融资业务，包括票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票 保兑/保贴、保函等授信业务。 2.合作银行：招商银行股份有限公司南阳分行。 3.业务期限：1 年，具体事项以与银行最终签订的相关合同 - 1 - 为准。 4.实施额度：公司及所属子公司共享不超过 6 亿元的票据池 额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质 ...

我们认为：公司向招商银行股份有限公司南阳分行追加申请 不超过 10 亿元的综合授信额度，用于公司及所属子公司办理流 动资金借款、开具承兑汇票、保函及票据池等业务，符合公司及 所属子公司日常经营和发展的资金需要。 我们同意将本议案提交公司第十一届董事会第二十次会议 审议。 二、关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构的事前认可意见 中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会 第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等的有 关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基 于独立判断，我们对公司第十一届董事会第二十次会议相关事项 发表如下事前认可意见： 一、关于2023年度追加综合授信额度事项的事前认可意见 独立董事：董敏 吴忠 鲁委 王红军 2023 年 10 月 25 日 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘为公 司 ...

关于第十一届监事会第十三次会议相关事项的意见 中兵红箭股份有限公司监事会 同意公司《关于 2023 年度追加综合授信额度的议案》。 三、关于开展票据池业务事项的意见 - 1 - 监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹 管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，在认真审阅了有关材料后，对公司第十一届监事会第十 三次会议相关事项发表以下意见： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的意见 监事会认为：公司编制的2023年第三季度报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。 同意公司《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 二、关于 2023 年度追加综合授信额度事项的意见 监事会认为：公司向招商银 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-78 中兵红箭股份有限公司 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月25日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为2023年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司2023年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 拟续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 人员情况：截至 2022 年末合伙人数量：225 人；注册会 - 1 - 计师人数：2,064 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 780 人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-79 中兵红箭股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 - 1 - 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 11 月 13 ...

根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司向招商银行 股份有限公司南阳分行追加申请不超过10亿元的综合授信额度， 用于公司及所属子公司办理流动资金借款、开具承兑汇票、保函 及票据池等业务，符合公司及所属子公司日常经营和发展的资金 需要。公司决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 因此，我们同意公司《关于 2023 年度追加综合授信额度的 议案》。 二、关于开展票据池业务事项的独立意见 根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司目前经营情 况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的 - 1 - 应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化 财务结构，提高资金利用率。公司决策程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 中兵红箭股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-75 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第十三次会议通知已于2023年10月23日以邮件的方式向 全体监事发出，会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，分别为郭建、郭世峰、 温志高、魏江，郭十奇。本次会议由监事会主席郭建先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司 2023 年第三季度报告。详见同日刊登于《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《中兵红箭股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 - 1 - 2.审议通过《关于 2023 年度追加综合授信额度的议案》 同意公司 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-73 中兵红箭股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中兵红箭股份有限公 司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规 范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与公司 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023- 71 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海 机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称 "北方滨海"）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自 公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司 2022 年 8 月 22 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机 器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：20 ...

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十九会议通知已于2023年9月25日以邮件的方式向 全体董事发出，会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为魏军、王宏 安、杨守杰、魏武臣、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。 本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审议并表决如下： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-70 同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》 的修订。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决 议。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 2023年 ...