中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法 第二条 本制度适用于各部门及各子公司。 第三条 本办法所述提案是指由各部门、各子公司等提 案人提交的需由董事会或股东大会审议批准后执行的事项。 提案范围包括《公司法》《公司章程》等规定的董事会、股 东大会职权范围内的事项。 第四条 公司董事会议案的提案管理实行多层审核制 度，涉及公司各部门、各子公司。 （经公司2023年9月27日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司(以下简称公司) 董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内部控制， 提高公司治理水平，确保真实、准确、完整、及时履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称股票上市规则）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《中兵 红箭股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）《中兵 红箭股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》《中兵 红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规 定，制定本办法。 第五条 公司董事会议案的提案管 ...

一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财 到期赎回的情况 2022 年 9 月 6 日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以 下简称"中南钻石"）在金融服务协议授权额度内，与财务公 司签订了《委托投资协议》（编号：2022 年 BCDZ0031），中 南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有 资金 4,900 万元购买"招商招旭纯债 A"产品，期限自 2022 年9月6日至2023年9月7日，预期年化收益率不低于3.00%， 最终收益以该产品到期结算数为准。委托投资本金及投资收益 应于终止日或提前终止日后，财务公司收到退出款项后 3 个工 作日内划入中南钻石结算账户。详见公司 2022 年 9 月 8 日刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公 司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公 告》（公告编号：2022-80）。 上述理财产品已到期，公司于 2023 年 9 月 15 日收到中南 钻石提供的财务公司资金结算专用凭证，该理财产品的实际年 化收益率为 2. ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-68 中兵红箭股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二 次临时股东大会现场会议的召开时间为2023年9月8日（星期五） 下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场 记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： 审议通过了《关于追加 2023 ...

北京市中伦律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师见证公司 2023 年第二次临时股东大会（下称 "本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， 对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资 格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 法律意见书 公司已向本所保证其提供为出具本法 ...

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有 资金进行投资理财提前赎回暨关联交易的进展公告 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-67 中南钻石理财赎回凭证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前 12 个月内使用自有资金投资理财的情况 截至本公告日，公司前 12 个月内使用自有资金投资理财 的情况具体如下： | 序 | 公司 | 受托 | | 金额 | | 预期年 | 状 | 收益 | 公告索 | 公告索 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 方 | 产品名称 | (万元) | 期限 | 化收益 | 态 | (万元) | 引（购 | 引（赎 | | | | | | | | 率 | | | 买） | 回） | | | | | 建信信托— | | 2022 年 | | | | www.cn | www.cn | | | | | 盛景通盈债 | | 2 月 22 | | 提 | | info ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中兵红箭股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-57 【2023 年 8 月 22 日】 1 中兵红箭股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏军、主管会计工作负责人赵德良及会计机构负责人(会计主 管人员)杨凯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 注意阅读。 2、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密 处理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中兵红箭股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----------- ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:中兵红箭股份有限公司 | 200 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 生金额 (不含利息) | 利息 (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ار 计 Carreland Charles | | - | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司全资子公司 山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中 兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"、"公司"或"上市公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求， 对中兵红箭全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称"北方滨海"）使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-60 关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股） 168,804,014 股 后 实 收 股 本 的 验 资 报 告 》 （ 大 华 验 字 [2016]001241 号）。 根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用 后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：北 方红阳募集资金将用于"XX 生产能力建设项目"和"XX 研 发条件建设项目"建设，可用募集资金 29,143.38 万元。 为规范公司及北方红阳募集资金的管理和运用，保护投资 者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》的相关 规定，北方红阳开设了募集资金专项账户，并与公司、独立财 务顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、存 放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司南阳分行和中 国建设银行股份有限公司 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-59 中兵红箭股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，现将公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)2013 年度募集资金情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股 份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1012 号），本公司 由主承销商中信证券股份公司（以下简称"中信证券"）采用 定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，发行价为每股人民币 9.68 ...