财务公司注册资本为 634,000 万元，目前股东构成及出 资比例如下：中国兵器工业集团公司出资 294,600 万元，占 - 1 - 注册资本的 46.47%；中国北方工业有限公司出资 60,000 万 元，占注册资本的 9.46%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600 万元，占注册资本的 5.62%；北方信息控制研究院集 团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的 5.36%；兵器工 业机关服务中心出资 22,000 万元，占注册资本的 3.47%；内 蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 3.15%；西安现代控制技术研究所出资 18,000 万元，占注册 资本的 2.84%；中国北方车辆研究所出资 16,000 万元，占注 册资本的 2.52%；北方自动控制技术研究所出资 16,000 万元， 占注册资本的 2.52%;晋西工业集团有限责任公司出资 14,100 万元，占注册资本的 2.22%；中国北方化学研究院集团有限 公司出资 17,400 万元，占注册资本的 2.74%；辽沈工业集团 有限公司出资 12,000 万元，占注册资本的 1.89%；北方夜视 科技集 ...

中兵红箭股份有限公司关于 追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-64 公司日常关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工 业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）及其附属企业、豫 西工业集团有限公司（以下简称"豫西集团"）及其附属企业 之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、 服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及接受兵工财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的存贷款金融服务 业务。 公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相 关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则 没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业 务按照市场公允价格进行结算。 2023年，公司预计发生日常关联交易总金额为289,050万 元，其中：在财务公司的授信额度总额159,000万元，与其他 关联方的日常经营关联交易总额130,050万元。 （二）追加2 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-56 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第十二次会议通知已于2023年8月8日以邮件的方式向全 体监事发出，会议于2023年8月18日以现场结合通讯表决的方 式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为 郭世峰先生、温志高先生、魏江先生，监事会主席郭建先生、 监事郭十奇先生因工作原因，以通讯方式出席并表决。本次会 议由监事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下 决议： 1.审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 同意公司2023年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》 和 刊 登于 《 中国 证券 报》《证 券 时报 》及 巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 中兵红箭股份有限公司 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-62 关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事 会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽 车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以 下简称"红宇专汽"）使用总额不超过人民币 4,900 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起， 使用期限不超过 5 个月。现将有关情况公告如下： 一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证 监会相关规定条件的八家 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-61 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事 会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机 器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称 "北方滨海"）使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用 期限不超过 12 个月。现将有关情况公告如下： 一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证 监会相关规定条件的八家特定投资者 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-63 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海 机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称 "北方滨海"）使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超 过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现将有关情况 公告如下： 一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证监 会相关规定 ...

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第十二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称"公司"）的监事，在认真审阅了有关材料后， 对公司第十一届监事会第十二次会议相关事项发表以下意见： 一、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的意见 监事会认为：公司编制的2023年半年度报告全文及摘要真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证 监会的相关规定。 同意公司《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的意见 监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放与使用 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情 形。 同意公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的议案》。 三、关于全资子公司使用部分闲置 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-65 中兵红箭股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司全资子公司 山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"） 作为中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"、"公司"、"上市公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司 重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 要求，对中兵红箭全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称"北方滨海"） 使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有 ...

中兵红箭股份有限公司独立董事关于控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，作为中兵红箭股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 2023 年 上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发 表专项说明和独立意见如下： 一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担 保风险和关联方占用资金风险； 二、报告期内，除去正常经营性往来，公司及子公司不 存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他 关联方非经营性占用公司资金的情形； 三、报告期内，除为全资子公司提供担保外，公司及子 公司不存在其他对外担保的情形。 独立董事：董敏 吴忠 鲁委 王红军 2023 年 8 月 18 日 ...