2023 年度股东大会议案资料 2024 年 6 月 目 录 | 议案 | 1.00：2023 年度董事会工作报告………………………………….2 | | --- | --- | | 议案 | 2.00：2023 年度监事会工作报告……………………………..….11 | | 议案 | 3.00：2023 年度财务决算报告…………………………….….….14 | | 议案 | 4.00：2023 年年度报告……………………………….……….….17 | | 议案 | 5.00：2023 年度利润分配方案……………………….……….….18 | | 议案 | 6.00：关于变更会计师事务所的议案………….………….….…..19 | | 议案 | 7.00：关于修订公司《章程》的议案………………….…………...24 | | 议案 | 8.00：关于修订公司《管理团队成员薪酬考核管理办法》的议案.30 | | 议案 | 9.00：选举第十一届董事会非职工董事………………..………...37 | | 议案 | 10.00：选举第十一届董事会独立董事………………..………….41 | | 议案 | 11.00：选举第十 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-24 泸州老窖股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对本次回购注销部分限制性股票的审议程序、已不符合激 励条件的激励对象名单及拟回购注销数量进行了审核。经核查，监事 会认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和 要求，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，同意公司本 次回购注销 6,000 股限制性股票。具体内容参见同日披露的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》。 第十届监事会二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会二十二 次会议于 2024 年 6 月 4 日在泸州老窖指挥中心主楼 5-1 会议室以现 场结合视频方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 5 月 31 日以 邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监 事会主席杨平先生主持，副 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2275 号 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-23 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会四十 次会议于2024年6月4日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结 合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年5月31日以邮件 方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中委托出席 董事1人，熊娉婷女士因工作原因未能亲自出席，委托林锋先生代行 表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于资产出租暨关联交易的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、 龚正英女士回避表决。 为盘活公司存量资产，提升资产利用率，经西南联合产权交易所 公开招租，同意将公司部分闲置资产租赁给泸州老窖集团有限责任公 司全资子公司四 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-30 泸州老窖股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任 期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司监事 会需要进行换届选举。 公司于2024年6月4日召开公司第十届监事会二十二次会议，审议 通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，公司 第十届监事会提名杨平先生、周蕾女士、张莉女士为公司第十一届监 事会非职工监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。（上 述候选人简历附后） 杨平，男，1976 年出生，博士，正高级工程师。曾任泸州老窖酿 酒有限责任公司国窖工段副工段长、工段长、生技处处长、副总经理。 现任泸州老窖股份有限公司监事会主席、纪委委员，泸州老窖酿酒有 限责任公司党委书记、总经理。杨平先生未持有公司股份。 周蕾，女，1973 年出生，硕士，会计师。曾在泸州老窖股份有限 公司财务部、泸州老窖智同商贸有限公司投融资部工作。现任泸州老 窖股份有限公司财务管理及 ...

这边先选出来的一个选公司如老教,其实如老教我们目前认为是一个比较偏独守兼备的一个公司,它的进攻性一方面是来自于行业北大的一个可期待性啊,因为目前其实整个市场对于白酒板块就处于一个低基本面,然后弱基本面,然后再是一个比较中长期的一个预期修复的这样一个转换的过程当中,就这个过程当中的话,其实能看到一些酒几,他们其实就是来虚拟为未来的一个优色的财新做准备。 然后至于老轿在这方面做储备,它的一个优势,后面我们会细聊到,一个是它的产品架构的优势,第二个是它的一个渠道精细化的一个优势,第三个是一个管理制度的一个优势。就它的一个优势,能够帮助公司拥有一个偏顺周期的一个弹性,这是它的一个进攻性。然后还有一个是它的一个防御性,就之所以它是一个工作兼备的一个公司,就是主要的一块,就是在一个深安行业运作范式的一个管理层的一个运作上面。 他们能知道这个行业就中间比较细节比较大,一块产品的架构能够有不错的一个表现。所以说,不同的一个产品架构之间啊,他们是可以为了比如说为了A类产品,他的一个价格定位,他的一个目标定位,然后又通过其他的一个产品组合来经营搭配的一个方式,然后来保证自己的一个营收规模的稳健增长,这样的一个防御性。因为目前来看 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-22 泸州老窖股份有限公司 关于股东续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称"老窖 集团"）与第二大股东泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称"兴 泸集团"）于 2015 年 12 月 31 日签署了一致行动协议，双方同意在 处理有关泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展且根 据《公司法》等有关法律法规和公司《章程》需要由公司股东大 会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，并于 2021 年 5 月 27 日续签了一致行动协议，协议有效期至 2024 年 5 月 31 日，具体 参见公司于 2016 年 1 月 5 日披露的《关于股东签署一致行动协议的 公告》（公告编号 2016-1），及 2021 年 5 月 29 日披露的《关于股东 续签一致行动协议的公告》（公告编号：2021-18）。近日，公司收到 老窖集团通知，老窖集团与兴泸集团于 2024 年 5 月 23 日再次续签 了一致行动协议，主要内容如 ...

About this Report Message from the Chairman Message from the General Manager About Luzhou Laojiao ESG Management Contents Corporate Governance, Promoting Development | Corporate governance | 23 | | --- | --- | | Compliance and internal | | | control | 32 | | Anti-corruption and | | | integrity | 34 | 1 2 3 4 5 6 Technological Innovation, Activating Development Potential | Digitalization and | | | --- | --- | | Innovation management intelligence construction | 41 47 | Supreme Quality Brands, Laying the Found ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨泸州老窖（ ） 000568.SZ [泸Ta州b老le_窖Ti2tl0e2] 3 年报及 2024 年一季报点评： 23 年圆满收官，延续量价齐升 报告要点 [公Ta司ble2_0S2u3mm年a营ry业] 总收入 302.33 亿元（同比+20.34%）；归母净利润 132.46 亿元（同比 +27.79%）。 公司2023Q4营业总收入82.91亿元（同比+9.1%）；归母净利润26.8亿元（同 比+24.78%），扣非净利润26.61 亿元（同比+23.5%）。公司2024Q1 营业总收入91.88亿元 （同比+20.74%）；归母净利润45.74亿元（同比+23.2%）。公司圆满完成2022年制定的收入 ...

那今天非常荣幸能够请到鲁州老教的赵总然后跟我们进行一个近况的分享然后请问赵总在线吗啊在呢在呢在呢哎对对对赵总首先也是恭喜咱们公司就无论说是23年还是24Q1啊其实 我们将在20分钟内举行互动Q&A 然后首先是产品方面能不能您先帮我们系统的先拆一下我们的一些系列比如说像国教里面包含高度低度还有像特取教灵等产品23年以及24Q1的单品的业绩增速大概包括说整体的结构的变化您先帮我们这样简单拆一下谢谢好的 那我就先产品给大家介绍一下那么23年我们公司产品方面最大的驱动力还是来自于国教1573国教1573在23年是超过了200个亿这是一次历史的突破那么整体1573高低度 是帧数差距不大高度稍微快一点点基本上不影响大的格局那么高低度之间的收入还是高度60%低度大概是40%大概是这么个结构然后其次就是我们的60版特区 大致有20%左右的增长吧1573整体是20到30这么个增速六菱曼特区呢23年发展的还是非常稳健那么延续了之前的趋势在省内和省外两条线都发展的相对不错 中档酒那一块大家也看到我们公司中高档酒的收入是20多那么销量收入只有一个多点的增长那么主要是中档酒这一块老字号特取去年因为我们之前一直是做老字号特取的品牌复兴主 ...