朋友之后交流过程中如果有任何问题的话可以举手或者在网络端提问那我这边呢就先跟赵总您请教一些可能大家比较关心也比较有共性的一个问题首先就是想能不能先请您帮我们介绍一下咱们公司四五月份包括目前到六月的整体的一个销售情况包括我们二季度的一些主要的一个销售工作以及目前的一个市场动销情况好的好的 各位同学好大家好我们公司四五月直到六月才开始我们大概四五月的情况基本上就是跟往年差不多回归正常的淡忘记的销售情况四五月基本上属于淡记 没有销售上是没有什么特别的情况反馈给我就是说销售情况特别好或者特别差是这么一个情况那么应该说是一种正常的淡季的销售情况基本上是这么一个情况那么四五月公司现在我们所采取的销售策略 也没有什么大的变化我们还是延续之前的安排现在努力的在做这个渠道的深耕挖井以及消费者培育这些方面的工作现在我们同事们主要 近一段时间可能今后一段时间我们主要还是在宣传上啊 品牌塑造上啊这些还是紧紧围绕着我们如居老教量子计700周年这么一个重大事件来开展大致是这么个情况 好的 谢谢梁总然后我想请教一下因为这个马上到端午嘛就是端午这边虽然说可能比冬秋这个和春节占比低一点但是作为一个小旺季其实大家还是比较关注整个端午的一个情况的 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-29 泸州老窖股份有限公司 鉴于泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司董事 会需要进行换届选举。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年6月4日召开公司第十届董事会第四十次会议，审议 通过了《关于提名第十一届董事会非职工董事候选人的议案》，公司 第十届董事会提名刘淼先生、林锋先生、张宿义先生、陈有安先生、 吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、钱旭先生、应汉杰先生、熊 波先生为公司第十一届董事会非职工董事候选人（其中陈有安先生、 吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生为独立董事候选人，钱旭先生、 应汉杰先生、熊波先生为外部董事候选人）。公司第十一届董事会董 事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选人简历附后） 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-25 泸州老窖股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日 召开第十届董事会四十次会议、第十届监事会二十二次会议，分别审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）有关规定， 因 1 名激励对象不再符合激励条件，公司决定回购注销上述人员已获 授但尚未解除限售的 6,000 股限制性股票，回购资金总额为 511,446 元。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 9 月 26 日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十 届监事会三次会议，分别审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 2.2021 年 12 月 2 日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会 下发的《泸州市国有资产监督管理委员会关于 ...

1.前任会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"四川华信"）。 2.拟聘任任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）。 3.变更会计师事务所的原因：鉴于四川华信已连续 26 年为公司 提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，按照财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，公司拟变更会计师事务所， 经公开招标综合评估，拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-31 泸州老窖股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司《章程》修订内容对照表 序 号 修订前 修订后 1 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 事、经理和其他高级管理人员。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、党委成员、董事、监事、高级管理人员具有法 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、经理和其他高级管理人员。 2 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 提供必要条件。 第十二条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组 织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-28 泸州老窖股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈有安、李国旺、李良琛作为泸州老窖股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人泸州老窖股 份有限公司董事会提名为泸州老窖股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过泸州老窖股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

一、被提名人已经通过泸州老窖股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-27 泸州老窖股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人泸州老窖股份有限公司董事会现就提名陈有安、李国旺、 李良琛为泸州老窖股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为泸州老窖股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-32 泸州老窖股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会四十次会议，审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

泸州老窖股份有限公司 管理团队成员薪酬考核管理办法 第一章 总则 （四）经济效益与综合效益相结合的原则。对管理团队成员考核应 坚持效益导向，同时，把企业发展战略与企业党建、可持续发展、高质 量发展等方面密切结合实行综合考核，促进管理团队成员关注企业健康 发展。 （五）依法管理原则。严格按照中央、省、市的相关规定执行。 第一条 为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于推行国有企 业经营管理团队契约化管理、建立职业经理人制度的决策部署，泸州老 窖股份有限公司（以下简称"公司"）从维护股东的长期利益为根本出 发点，在确保国有资产保值增值的基础上，打造以经营业绩为主要依据 的考核牵引机制、以价值贡献为导向的薪酬激励机制，引导公司持续健 康发展，激发公司经营班子活力，构建与市场经济体制和现代企业制度 相适应的职业经理人制度，实现股东、公司和管理团队三者之间利益的 有效绑定。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用下列人员 （一）在公司领取报酬、参与日常经营管理的董事（外部董事除 外）； （二）泸州老窖股份有限公司董事会（以下简称"公司董事会"） 聘任 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-26 债券代码：149062 债券简称：20 老窖 01 泸州老窖股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了 第十届董事会四十次会议、第十届监事会二十二会议，分别审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，由于部分激励对象不再具备激励资格， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,000 股，具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-25）。本次回购注销完成 后，公司总股本将相应减少 6,000 股，注册资本将相应减少 6,000 元， 公司将及时披露回购注销完成公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之 日起 45 ...