证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 泸州老窖股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-6-27 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ★其他 股东大会交流 参与单位名称及 中金公司：王文丹；广发证券：符蓉；华鑫证券：孙山山；华 泰证券：龚源月等共计 341 人。 人员姓名 时间 2024年6月27日16:00-17:00 地点 公司东楼一楼会议室 上市公司接待人 总经理林锋，财务总监谢红，副总经理、董事会秘书李勇 员姓名 1.公司如何看待行业目前所处的阶段？对行业趋势有何判断？ 白酒是周期性行业，存在周期波动是正常规律，要有良好的心态 顺应周期发展。随着劳动力人口数量及结构的变化，未来行业集中度 将继续加大，存量竞争和巨头竞争是趋势。 2.公司如何判断未来高档产品的发展趋势？ 新生代消费者逐渐成为市场主力，他们喜欢的产品才是好的产品， 企业在未来必须适应消费者的需求变化，按照这个思路制定营销战略。 ...

2024 年 06 月 30 日 坚持良性发展基调,全力以赴完成全年目标 —泸州老窖(000568.SZ)公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师:孙山山 S1050521110005 sunss@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2024-06-28 | |---------------------|---------------| | 当前股价(元) | 143.49 | | 总市值(亿元) | 2112 | | 总股本(百万股) | 1472 | | 流通股本(百万股) | 1467 | | 52 周价格范围(元) | 143.49-244.97 | 日均成交额(百万元) 1379.18 市场表现 -40 -30 -20 -10 0 10 20 (%) 泸州老窖 沪深300 资料来源:Wind,华鑫证券研究 相关研究 1、《泸州老窖(000568):Q1 业绩 超预期,品牌势能延续》2024-04- 28 2、《泸州老窖(000568):业绩符 合预期,高增态势延续》2023-10- 30 3、《泸州老窖(000568):业绩超 预期,趋势持续向好》2023-08-29 2024 年 06 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-37 泸州老窖股份有限公司 1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会一 次会议于2024年6月27日在泸州老窖指挥中心东楼1-4会议室以现场 结合视频临时会议方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11 人（其中，委托出席董事1人，应汉杰先生因工作原因未能亲自出席， 委托刘淼先生代行表决权）。 与会董事一致推举刘淼董事主持会议。全体监事及部分高管列席 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 选举刘淼先生为公司董事长。 2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定聘任林锋先生为公司总经理。 3.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 表 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-38 泸州老窖股份有限公司 第十一届监事会一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举杨平先生为公司监事会主席。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会一次 会议于 2024 年 6 月 27 日在泸州老窖指挥中心东楼 1-4 会议室以现场 临时会议方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 与会监事一致推举杨平监事主持会议，副总经理、董事会秘书李 勇先生列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 2024 年 6 月 28 日 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 监事会 ...

女女 康达股会字【2024】第 2051 号 致：泸州老窖股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与泸州老窖股份有限 公司（以下简称"泸州老窖"或"公司"）签订的《法律顾问合同》，本所指派杨波、 王宏恩律师出席了泸州老窖 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《泸州老窖股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次会议的召集、 召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-36 泸州老窖股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖 指挥中心东楼一楼会议室。 3.会议召开方式：现场结合网络。 4.会议召集人：董事会 通过现场和网络投票的中小股东 974 人，代表股份 213,607,385 股，占上市 ...

熊娉婷，女，1975 年出生，硕士研究生，一级人力资源管理 师，经济师，政工师。曾任销售公司办公室副主任、主任，泸州市 江阳区政府办公室副主任（挂职），公司人力资源部副部长、企业 管理部副部长，销售公司品牌运营部总经理，销售公司办公室主任 （兼），销售公司党总支书记、副总经理、品牌运营部总经理、办 公室主任（兼）等职务。现任公司党委委员、董事、纪委副书记、 副总经理、工会主席。熊娉婷女士持有公司股份 62,800 股。 李光杰，男，1969 年出生，研究生学历，经济师。曾任公司企 划部品牌企划经理、销售公司办公室副主任、进出口公司经理、销 售公司总经理助理。现任公司监事、销售公司副总经理。李光杰先 生未持有公司股份。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 22 日 简 历 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-35 泸州老窖股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监 事会任期即将届满。近日，公司董事会收到《第 ...

女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于泸州老窖股份有限公司控股股东增持股份的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2471 号 二○二四年六月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiamen ·重庆 Chongqing ·合肥 H ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-34 泸州老窖股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施结果公告 泸州老窖集团有限责任公司、四川金舵投资有限责任公司保证向 本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 承诺函》及老窖集团与金舵公司共同出具的《承诺函》，现将有关情 况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：老窖集团全资子公司金舵公司。 2.增持计划实施前，老窖集团持有公司股份 381,088,389 股，占公 司总股本的 25.89%；金舵公司未持有公司股份。 3.金舵公司在本次增持计划实施前 12 个月内未披露过对公司的 股份增持计划，前 6 个月不存在减持公司股份的情况。 二、增持计划的主要内容 特别提示： 1.泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日披露了《关于控股股东增持公司股票计划的公告》（公告编号：2023- 40），公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称"老窖集团"） 计划通过其全资子公司四川金舵投资有限 ...

朋友之后交流过程中如果有任何问题的话可以举手或者在网络端提问那我这边呢就先跟赵总您请教一些可能大家比较关心也比较有共性的一个问题首先就是想能不能先请您帮我们介绍一下咱们公司四五月份包括目前到六月的整体的一个销售情况包括我们二季度的一些主要的一个销售工作以及目前的一个市场动销情况好的好的 各位同学好大家好我们公司四五月直到六月才开始我们大概四五月的情况基本上就是跟往年差不多回归正常的淡忘记的销售情况四五月基本上属于淡记 没有销售上是没有什么特别的情况反馈给我就是说销售情况特别好或者特别差是这么一个情况那么应该说是一种正常的淡季的销售情况基本上是这么一个情况那么四五月公司现在我们所采取的销售策略 也没有什么大的变化我们还是延续之前的安排现在努力的在做这个渠道的深耕挖井以及消费者培育这些方面的工作现在我们同事们主要 近一段时间可能今后一段时间我们主要还是在宣传上啊 品牌塑造上啊这些还是紧紧围绕着我们如居老教量子计700周年这么一个重大事件来开展大致是这么个情况 好的 谢谢梁总然后我想请教一下因为这个马上到端午嘛就是端午这边虽然说可能比冬秋这个和春节占比低一点但是作为一个小旺季其实大家还是比较关注整个端午的一个情况的 ...