高级管理人员薪酬管理办法（试行） 无锡威孚高科技集团股份有限公司 （经 2024 年 4 月 15 日第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 无锡威孚高科技集团股份有限公司（下称"公司"）为促进企业规范运作， 建立和完善经营者的激励约束机制，全面、科学地评价公司经营成果和经营者的业绩， 最大限度的调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平。根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》以及无锡市国有资产管理部门的相关管理办法，特制 订《高级管理人员薪酬管理办法》（下称"本办法"）。 第二条 本办法所称的高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及董事会认定的其他管理人员。公司董事长、经上级党组织明确的公司党组织 相关负责同志，可参照本办法执行。 第三条 本办法薪酬确定遵循的原则 （一）以绩效考核为导向，实现股东价值与经营者价值趋同原则； （二）经营者的利益与公司的经营业绩相匹配的原则； （三）坚持激励与约束相统一的原则； （四）坚持公司近期效益与长远发展相结合的原则，促进公司可持续发展，防止短 期行为； （五）坚持经营者薪酬水平及结构与市场 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-024 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 鉴于无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司工会委员会近日召开了职工代表大会，经职工代表认真审议，民主选举马 玉洲、刘松雪为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 二〇二四年四月十六日 1 附件： 无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会 截至公告日，马玉洲先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明 确结论的 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，依法 独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况 进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 4 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第十五次会议 | 2023 | 年 04 | 月 | 26 日 | 2023 年 28 | 04 | 月 | 日 | | 2 | 第十届监事会第十六次会议 | 2023 | 年 08 | 月 | 18 日 | 根据相 ...

本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第一章 总则 第一条 为进一步健全无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须 给予配合。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定，在2023年的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2023 年履行职责情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人潘兴高，本科学历，律师。曾任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市中 银律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师等职务，现任北京市通商律师事 务所合伙人、华睿交通科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023年，本人认真参加了公司召开的7次董事会和2次股东大会，履行了独立董事 的忠实义务和勤勉义务。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无 授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。本 ...

董事会战略委员会工作细则 （2024年4月15日经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第一条 为适应无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，加 强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》 的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负责公司 长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。战略委员会履行职责时，公司经营管理层及 相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作， 并报请董事会批准。 委员会主 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-020 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步拓展新兴产业领域，寻求潜在上下游产业链投资与合作机会，助力公司 战略目标的实现。无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"或"公司"） 拟与无锡产业发展集团有限公司（以下简称"产业集团"）、博世（上海）创业投资有 限公司（以下简称"博世创投"）、无锡经开区数创未来股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"经开数创"）、博原（上海）私募基金管理有限公司（以下简称"博原私募 "）共同参与投资设立无锡博原兴成创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以 工商登记为准，以下简称 "基金"），基金目标募集规模约15亿元人民币（以下币种相 同）。第一期认缴出资总额5.01亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1亿 元。 本次交易对方产业集团目前持有公司20.36%的股权，博世创投的最终实际控制人 为罗伯特·博世有 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第十 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，四名独立董事回 避表决，具体如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的 工作意识，提升公司的治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的 相关规定，结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事所承担的职责和相应的工作量， 拟定独立董事津贴方案如下： 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-033 其他说明：1、公司独立董事津贴按年度发放，由公司统一代扣代缴个人所得税。 2、公司独立董事出席公司董事会和股东大会等会议的差旅费以及按《公司章程》行使 职权发生的合理费用，均由公司据实报销。3、公司独立董事因换届、改选、任期内辞 职等原因离任的，津贴按照其实际任期计算并予以发放。4、上述独立董事津贴方案经 公司董事会、股东大会通过后实 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-034 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易 所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 17 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即 将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第十届监事会第十九次会 议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、监事会换届选举情况 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-023 公司第十届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发 挥和积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月十六日 1 附件： 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会监事候选人简历 公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名、非职工代表监事1 名。公司监事会提 ...