深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡威孚高科技集团股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 57 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会： 根据《江苏证监局关于对无锡威孚高科技集团股份有限公司、 王晓东、徐云峰、欧建斌采取出具警示函措施的决定》，你公司 未按规定履行关联交易审议程序和披露义务。一是你公司首次与 关联方河北机械进出口有限公司（以下简称河北机械）开展关联 交易时未及时履行信息披露义务。二是你公司披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易总金额的公告》中公司与河北机械已发 生的关联交易金额不准确。三是你公司与河北机械关联交易实际 执行金额超出预计金额时，未及时履行审议程序并披露。你公司 与河北机械实际控制的河北德双商贸有限公司（以下简称河北德 双）、河北金达进出口有限公司（以下简称河北金达）、河北蓝派 科技有限公司（以下简称河北蓝派）、河北绵卓机电设备销售有 限公司（以下简称河北绵卓）发生的关联交易金额均达到临时信 1 息披露标准，但未履行审议程序和临时信息披露义务。四是你公 司 2022 年度半年报、年报中披露的与河北机械、河北德双、河 北金达、河北蓝派、河北绵卓间的关联交易金额不 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-005 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 威孚高科上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号， 以下简称《信披办法》）第三条第一款、第十七条、第二十二条第一款和第二款第一项、 1 第四十一条的规定。董事长王晓东、总经理徐云峰、时任财务负责人欧建斌未能勤勉 尽责，违反了《信披办法》第四条的规定，对公司上述信息披露违规行为承担主要责 任。 根据《信披办法》第五十二条的规定，我局决定对威孚高科及王晓东、徐云峰、 欧建斌采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当按 照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求，强化信息披露管理，严格按规定履 行信息披露义务，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局报送书面报告。 一、《警示函》的主要内容 无锡威孚高科技集团股份有限公司、王晓东、徐云峰、欧建斌： 经查，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科或公 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-004 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司的进展公告 为延伸后处理业务价值链，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（以下简称"威孚力达"）与上海威翊 企业管理有限公司（以下简称"上海威翊"）及无锡威翊企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"无锡威翊"）于2023年12月27日签订《合资协议》，各方拟以货币方式出资设 立无锡卓威高科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"合资公司"）。合 资公司初始注册资本为人民币10,000万元，其中上海威翊出资5,100万元，占注册资本51%； 威孚力达出资3,900万元，占注册资本39%；无锡威翊出资1,000万元，占注册资本10%。 具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资 设立合资公司的公告》（公告编号：2023-055） 二、合资公司进展情况 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了无锡国家高新技术产业开发区 （无锡市新吴区） ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-003 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于签署合作备忘录的公告 3、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议不存在无进展或进展未达预期 的情况。 一、合作备忘录签署概况 为顺应全球能源变革和低碳发展趋势，共同推进氢能业务的发展，无锡威孚高科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威孚高科"）于 2024 年 2 月 22 日与 Voith GmbH & Co. KGaA（以下简称"福伊特集团"）签署了《合作备忘录》（以下简称"本 备忘录"），双方将充分发挥各自优势，在 IV 型高压（70MPa）储氢系统产品技术研 发与产业化等方面开展深度战略合作。 本备忘录为双方开展战略合作的框架性文件，根据《公司章程》及相关规定， 本备忘录的签署无需提交公司董事会或股东大会审议批准，公司将根据后续具体合 作事项履行相应的审批程序和信息披露义务。本备忘录的签署不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方介绍 1、基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-001 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》等相关规定，将公司2023年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实、准确、客观地反 映公司 2023 年度经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范 围内的截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了清查和减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则， 公司及控股子公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 30,221.43 万元，收回或 转回各项资产减值 ...

为延伸后处理业务价值链，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科" 或"公司"）控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（以下简称"威孚力达"） 与上海威翊企业管理有限公司（以下简称"上海威翊"）及无锡威翊企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"无锡威翊"）于2023年12月27日签订《合资协议》，各方拟以货币方 式出资设立无锡卓威高科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"合资公 司"）。合资公司初始注册资本为人民币10,000万元，其中上海威翊出资5,100万元，占注册 资本51%；威孚力达出资3,900万元，占注册资本39%；无锡威翊出资1,000万元，占注册 资本10%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事 长的审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会进行审议，在经公司经营管理层充 分讨论后提交董事长批准后实施。 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-055 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

特别提示： 1、公司本次回购注销涉及激励对象 33 人，回购注销的限制性股票 417,000 股，占 注销前公司股份总数的 0.04%；本次回购价格为 12.28 元/股，回购资金总额为 5,372,559.02 元。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,002,579,793 股变更为 1,002,162,793 股。 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-054 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2020 年限制性股票激励计划概述 1、2020年10月12日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发 表同意公司2020年限制性股票激励计划的独立意见；同日，公司召开第九届监事会第 十五次会议对相关事项发表核查意见。 2 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为无锡威 孚高科技集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股 东负责的态度，对有关事项进行了认真了解和核查，现就公司第十届董事会第二十 一次会议审议的相关事项发表事前认可意见和独立意见如下： 一、关于对增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司在召开第十届董事会第二十一次会议前将《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计的议案》的具体情况与我们进行了沟通和说明，并向我们提交了与此关联 交易相关的文件，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规和《公司章程》的有关规定，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于对增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司与关联人威孚环保发生的关联交易为公司生产经营所需事项，为正常的经 营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行， 依据市 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-053 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的议案》，关联董事回 避了表决。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度 日常关联交易总金额的公告》（公告编号：2023-016）。 根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公司预计增加与关联 人无锡威孚环保催化剂有限公司（以下简称"威孚环保"）日常关联交易金额 45,000 万元，关联交易事项为公司向关联人采购货物等。 2023 年 11 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-052 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十八次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），参加监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：本次关联交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公允， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cn ...