证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-051 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事长王晓东先生担任无锡威孚环保催化剂有限公司副董事长，属于关联董 事，在议案审议时回避表决。 独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-050 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意为合并报表范围内的子公司 VHIT S.p.A. Società Unipersonale（以下简 称"VHIO"）提供额度不超过人民币 55,000 万元（或等值外币）的担保。担保范围 包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生 品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。本次对外担保额度 授权期限为自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，额度 范围内可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关 于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 20 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------| | | | 年初至报告期 | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 414,941.92 | 125,283,926.02 | 威 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年十月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 一九九二年十月二十日召开的公司创立大会通过。经一九九五年六月十三日召开 的临时股东大会决议修改(第一次修改)；一九九六年五月二十日召开的一九九五年度 股东大会决议修改(第二次修改)；一九九七年五月二十 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-044 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、 赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《公司 2023 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-047 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020年10月12日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事 发表同意公司2020年限制性股票激励计划的独立意见；同日，公司召开第九届监事会 第十五次会议对相关事项发表核查意见。 2、2020年10月13日至2020年10月22日，公司在公司官网公示了激励对象的姓名 和职务。公示期内，公司监事会未收到任何人提出的异议。 3、2020年10月29日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知 情人 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定， 作为无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司及全体股东负责的态度，对有关事项进行了认真了解和核查，现就公司第十届董 事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见 由于公司限制性股票激励计划中共有 33 名激励对象个人情况发生变化，根据 公司《2020 年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称"《激励计划》"）第十三章 规定，公司拟回购注销其已获授权但尚未解除限售的限制性股票 417,000 股。本次 对限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激 励计划》及《限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规及规 范性文件的规定。本次回购注销及调整回购价格的审议程序合法合规，不会影响公 司《激励计划》的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不存 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下： 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-048 一、 注册资本变更 二、 公司章程修订 鉴于以上事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 的相关要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币1,002,579,793元。 | 公司的注册资本为人民币1,002,162,793元。 | | | 公司股份总数为1,002,579,793股，公司的股 本结构为：普通股总数为830,199,793股， | 公司股份总数为1,002,162,793股，公司的股 本 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-045 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），参加监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：无锡威孚高科技集团股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受无锡威孚高科技集 团股份有限公司（以下简称公司或威孚高科）委托，作为公司 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号--业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简称《深交所 1 号监管指南》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发 分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称法律法规）和《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《无锡威孚高科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划草 ...