监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司董事会严格按照国 家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司 2024 年半年度报告进行 了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 对公司 2024 年半年度报告有关事项的审核意见如下： 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。 公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决 等均符合法定程序， ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－051 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于 2023 年 9 月 21 日向特定对象按面值发行可转换 公司债券 2,146.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，应募集资金总额为人民 币 214,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,600.00 万元后 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"铜陵有色"）的 委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商）。根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对铜陵有色向特定对象发行可转换公司债券 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，并出具本 专项核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于2023年9月21日向特定对象按面值发行可转换公 司债券2,146.00万张， ...

特别提示： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），公司连续聘用容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已超过 8 年，需要更换会计师事务所。考虑到公司 业态种类多、产业分布广以及更换审计机构审批程序时间等情况，为保持公司 2024 年度审计工作的持续性、稳定性和审计质量，公司十届十二次董事会会议 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司将按照《选聘办法》 规定，尽快在衔接期限内完成更换工作。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）概况 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－047 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

RSM 容诚 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 铜陵有色金属集团财务有限公司 容诚专字[2024]230Z2095 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主 。 "进行行" 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 = 风险评估报告 容诚专字[2024]230Z2095 号 铜陵有色金属集团股份有限公司: 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务 公司")管理层对 2024年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度, 是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其 经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价有色财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认 为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－042 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 2024 年半年度报告 报告日期：2024 年 8 月 1 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人龚华东、主管会计工作负责人姚兵及会计机构负责人(会计主 管人员)朱敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | | | 2024 年 1-6 | | 月份占用 | 2024 1-6 | 年 月份 | 2024 年 | 1-6 月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | | 累计发生金额(不含 | | 占用资金 | | 份偿还累计发 | | 2024 | 年6 月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | 联关系 | | | 利息) | | | 的利息(如 | | 生金额 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-046 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开十届十二次董事会、十届七次监事会审议通过了《关于向特定对象发行可转换 公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将向 特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将募集资金专户余额775.98万元 （含节余募集资金金额和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监督要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 等相关规定，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该 事项尚需提交股东大会审议。具体情况 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－044 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会于 2024 年 8 月 26 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举李新 先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2024 年半 年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于增补非职工代表监事候选人的 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－048 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 与有色财务公司签署金融服务协议 暨持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，其中《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关 联交易的议案》未能获得股东批准。由于金融服务的连续性，而且铜陵有色金属集团财 务有限公司（以下简称"有色财务公司"或"乙方"）为公司提供金融服务业务确实有 利于公司的生产运营，提高公司的管理效率，公司能够持续获得良好的金融服务及资金 保障，经公司十届十二次董事会审议通过，《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨 持续关联交易的议案》将提交公司临时股东大会审议。 一、持续关联交易概述 （一）2023 年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 经公司十届一次董事会和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司与有色财务公司 签 ...