山推工程机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作。 第三条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会秘书组织实施，董事会办公 室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。公司各部门、各分支机构、控股子公司负 责人为本部门内幕信息管理工作的第一责任人。 第四条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司内幕信息和信息披露内容。对外报道或传送的文件等涉及内幕 ...

第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以书面 和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事刘会胜、张民、 李士振、吴建义、吕莹、潘林现场出席了会议，董事冯刚、肖奇胜以及独立董事陈爱华 以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人 数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的 召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）） 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—039 山推工程机械股份有限公司 表决结果为：同意 9 票，反对 0 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第九次会议相关事项的审核意见 一、关于《公司 2024 年半年度报告》及其《摘要》的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议的山推工程机械股份有限公司《2024 年半年 度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二〇二四年八月二十三日 二、监事会关于公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、存 货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资 产减值准备、投资性房地产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额 79,760.39 万元，存货跌价准备余额 8,342.37 万元，合同资产减值准备余额 199.64 万 元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定资产减值准备余额 174.75 万元，无 形资产减值准备余额 83 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（下 称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策变更"），无需提交 公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—045 山推工程机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 4、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司"营业成本"、"销售费用"项目产生影响，对公司营业 收入、净利润、净资产及其他重要财务指标不会产生影响。 一、执行《企业会计准则应用指南汇编2024》会计政策变更的情况 1、变更原因 根据 2024 年 3 月财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简 称"《应用指南汇编（2024）》"）第十四章的规定，企业提供的、不能作为收入规定的单 项履约义务的质量保证（简称保证类质量保证），因该质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额，计入"主营业务成本"或"其他业务成本"。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024年4月26日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交 易的议案》，鉴于2024年1-6月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2024年下半年生 产经营计划，公司预计2024年与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的实际发生关联 交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 的相关规定，增加与中国重型汽车集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易额度， 具体内容如下： 单位：万元 | 关联人 | 关联交易 | 按产品或劳 | 预计金额 | | 重新预计 | 2024年1-6月实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原预计 | | | | | | 类别 | 务划分 | | 增加金额 | | 发生额（未经审计） | | | | | 金额 | | 金额 | | | 中国重型汽车集 团有限公司及其 | 销售货物 | 销售整机等 | 10,000.00 ...

公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 守本办法并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的， 股份的过出方和过入方应当持续共同遵守本办法的有关规定。法律、行政法规、中国 证监会另有规定的除外。 山推工程机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 ...

山推工程机械股份有限公司 1、计提坏账准备的方法 依据公司内控制度及会计准则要求,对应收款项计提减值准备，对纳入合并报表范围 的内部关联企业往来不计提坏账准备。 2、计提坏账准备的余额为：79,760.39 万元，具体情况如下： (1) 应收账款余额 471,721.08 万元，计提坏账准备 53,743.97 万元，净额为 417,977.11 万元。 单位：万元 | 种类 | 期末余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 按单项计提坏账准备的应收账款 | 75,029.23 | 15.91 | 9,933.14 | 13.24 | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 396,691.85 | 84.09 | 43,810.83 | 11.04 | | 合计 | 471,721.08 | 100 | 53,743.97 | 11.39 | 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 一、计提资产减值准备情况 按照公司《计提资产减值准备和损失处 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-040 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日以现 场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以书面和电子邮件两种方式发出。 公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其《摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司 2024 年半年度报告》及其《摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《监事会关于公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的 报告》； 监事会审核认为，本期计提资产 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-043 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工 程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开 发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面 值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本 次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元 （不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07 元。上述资金于 2021 年 4 月 15 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具"大信验字[2021]第 3-00014 号"《验资报告》予以验证。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 599,181,857.64 元，全部为本次募集资金到位 ...

公司本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公 允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事 项。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 山推工程机械股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，对 公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销事宜，基于勤勉尽责立场，发 表如下意见： ...