关于山推工程机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2163 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(转张善通合伙) Ecotified Public Accountants (Shocial Jonenal Partnership) 关于山推工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2163 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司/以下简称"贵公司")《关 于 2023 年度 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和宗整,以及不存在由 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-016 山推工程机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等法律法规及相关规定，山推 工程机械股份有限公司(以下简称"山推股份"、"本公司"或"公司")董事会编制了 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工 程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开 发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面 值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对公司 2023 年 度计提资产减值准备及核销资产事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公 允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事 项。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 ...

山推工程机械股份有限公司 关于回购注销部分 2020 年限制性股票的公告 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-022 3、2020 年 12 月 10 日，公司披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕 信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案） 一、2020 年限制性股票激励计划概述 1、2020 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审 议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。公司独 立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核 实。 2、2020 年 12 月 10 日，公司披露《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激 励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为，本次激励计划激励对象均符 合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-014 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日下午 以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件两种方式发 出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《监事会关于公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告》； 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账 准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准 备、无形资产减值准备、投资性房地产减值准 ...

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会 事务所"或"上会"）2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年上会会计师事务所基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 上会事务所原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。 1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制会计师事务 所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。本所长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，本所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 山推工程机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 2、人员信息 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 ...

| | | 山推工程机械股份有限公司 章程修订条文对照表 2024 年 3 月 25 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过 | 序号 | | | | | 修订前条文 | | | | | | | | | 修订后条文 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第一章 | | | | | | | | | | 第一章 | | | | | | 1 | 第六条 | | | | | | | | | | 第六条 | | | | | | | | | | | 公 资 | 司 | 注 | 册 | | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 公 | 司 注 | | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 1,500,855,412.00 | | | | | 元。 | | | | | | 1,500,327,412.00 | | | 元。 | | | | | | 2 ...

山推工程机械股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地 开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司及股东的合法权益，现将监事会 2023 年度工作报告提交给你们， 请予以审议： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议,会议的召开均符合《公司法》、《公 司章程》的规定，具体会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司第十届监事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席唐国庆先生主持。 会议审议并通过了以下议案： （1）审议《关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议案》； （2）审议《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》； （3）审议《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》； （4）审议《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》； ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-019 山推工程机械股份有限公司 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，公司与山重融 资租赁有限公司（以下简称"山重租赁"）本着优势互补、平等互利的原则，开展融资租 赁业务。 山重租赁系公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称"山东重工集团"）的控 股子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关 系。山重租赁与公司及控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。 本次关联交易已于 2024 年 3 月 25 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。 关联董事刘会胜回避了表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了审核意见。此项 交易尚须获得股东大会的批准，公司控股股东山东重工集团及其他与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 构成重组上市，无需经过有关 ...

山推工程机械股份有限公司 | 项 目 | 合并数 | | | 母公司数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 增减(%) | 2023 年 | 2022 年 | 增减(%) | | 营业收入 | 1,054,086 | 999,783 | 5.43 | 695,170 | 684,962 | 1.49 | | 营业成本 | 859,683 | 852,904 | 0.79 | 556,853 | 594,452 | -6.32 | | 销售费用 | 36,538 | 39,904 | -8.44 | 13,147 | 19,736 | -33.39 | | 管理费用 | 38,992 | 33,917 | 14.96 | 30,267 | 24,479 | 23.64 | | 研发费用 | 45,778 | 39,841 | 14.90 | 42,954 | 35,142 | 22.23 | | 财务费用 | -480 | -5,898 | 91.86 | -123 | 58 | -312.07 | | ...