山推工程机械股份有限公司 2023 年半年度报告 （000680） 二〇二三年八月 山推工程机械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山推工程机械股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监兼财务运营部部长吴建义先生 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 5、公司在本半年度报告第三节管理层讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战略和 经营目标的风险因素及对策，敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 6、公司计划 ...

刘燕女士在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。 本公司董事会对刘燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢！ 山推工程机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘燕女 士的书面辞职报告，具体情况如下： 刘燕女士由于个人原因，无法继续履行独立董事义务，请求辞去公司独立董事 及相关专业委员会委员职务。刘燕女士辞职后，将不再担任公司任何职务。 鉴于刘燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，刘燕女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，刘燕女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履 行独立董事、董事会相关专业委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快召开股东 大会选举新任独立董事。 特此公告。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-043 山推工 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制 度》等法律法规及相关规定，公司董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。现将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工 程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发 行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本次发 行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元（不含 增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07 元。上 ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 一、计提资产减值准备情况 按照公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定，应 收款项、长期应收款计提了坏账准备，存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无 形资产计提了减值准备，商誉、在建工程无减值情形，未计提减值准备。 (一)计提坏账准备 1、计提坏账准备的方法 依据公司内控制度及会计准则要求,对应收款项计提减值准备，对纳入合并报表范围 的内部关联企业往来不计提坏账准备。 2、计提坏账准备的余额为：75,311.63 万元，具体情况如下： | 种类 | 期末余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,681.32 | 16.83 | 10,247.24 | 17.46 | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 290,013.45 | 83.17 | 38,929.08 | 13.42 | | 合计 | 348,694 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、存 货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产 减值准备的情况：本期坏账准备余额 75,311.63 万元，存货跌价准备余额 8,924.76 万 元，合同资产减值准备余额 91.16 万元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定 资产减值准备余额 18.76 万元，无形资产减值准备余额 830.02 万元。该报告并对计提坏 账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提 固定资产减值准备、计提无形资产减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了 分析。 监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产 减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十七日 一、关于《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》的审 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-050 山推工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提名人山推工程机械股份有限公司董事会现就提名潘林女士为山推工程机械股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山 推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ ...

| | | | | | | | 、素分坛 37088430 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 645,231.16 567751.16 | 853.87 | 23,154.6 | 77,973.83 | | | 11 5 | | #武書館 来到我营会 | 358.29 54.15 | | | 蒜湖邓立 112.44 | 声公划家 | 三公泉育流戏出事西川 | | | ホ未主 来到封营会 | 08.91 115.42 | | 8.84 | 却应应成 33.38 | 声公胡家 | IHON GHAMA COMPANY LIMIT | | | 蒜来五 来到到营型 | 2.53 22,022.14 | | | 《四运动漫 2,024.67 | 声公划参 | 行公泉南郊城 | 米联方及其所属企 | | 研究成功 来到到营品 | 747.82 584.86 | | 7,025.78 | 迎蒜妙贝 06.90E | 戸公式参 | 人别直对此时 | | | 息味及蒜式 ホ未主 来我封营会 来到到营会 | 604,317.3 03,192.71 4. ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-051 一、本人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 山推工程机械股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 潘林 ，作为山推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-047 山推工程机械股份有限公司 关于山东重工集团财务有限公司 2023 上半年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，公司通过查验山东重工集团财务有限公司（以下简称"重工财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重工财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司于 2012 年 6 月 5 日经中国银行业监督管理委员会（已于 2023 年 5 月 18 日正式更名为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。重工财 务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于 同日领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 16 亿元（含 1000 万美元），股权结构如下： （一）山东重工集团有限公司（以下简称"山东重工"）出资 6 亿元人民币，占重 工财务公司注册资本的 37.5% ...

山推工程机械股份有限公司 独立董事的专项说明及独立意见 三、关于增补公司独立董事的独立意见 经认真审阅潘林女士的履历资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事 的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司独立董事，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。我们认为，潘林女士具备 担任本公司独立董事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们同意董事会提 1 名潘林女士为独立董事候选人，并同意在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审 核无异议后，将该议案提交公司股东大会审议。 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日召开， 我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等其他有关规定，我们对本次董事会的各项议案 进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 山推工程机械股份有限公司独立董事： 一、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《 ...