证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-052 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议决 定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 1 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—045 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日上午 在公司总部大楼 205 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会 议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）） 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司 2023 年半年度报告》及其《摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—044 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日上午 在公司总部大楼 205 会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中： 现场出席会议的董事 5 名，董事冯刚先生、肖奇胜先生以及独立董事刘燕女士和陈爱 华先生以通讯方式进行了表决）。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由 刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详 见巨潮资讯 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，具体情 况如下： 根据公司第十一届董事会提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提 名潘林女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。如潘林女士的选任通过股东大会审议， 其也将分别担任公司第十一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与 考核委员会委员的职务。 山推工程机械股份有限公司 关于增补独立董事的公告 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十七日 附件：独立董事候选人简历 潘林女士，1985 年出生，法学博士，山东大学法学院副教授、博士生导师。 2012 年参加工作，曾任山东大学法学院师资博士后、讲师。现任山东大学法学院副 教授、博士生导师，兼任中国商业法研究会理事、最高人民检察院民事咨询专家、 山东省 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------| | | 【请在您选择的方式的"（ | ）"中打"√"，下同】 | | | （ √）特定对象调研 （ | ）分析师会议 | | 投资者关系活动 | （ ）媒体采访 （ | ）业绩说明会 | | 类别 | （ ）新闻发布会 （ ）路演活动 | | | | （ √）现场参观 | | | | （ ）其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 信达澳亚 邹运 时间 2023 年 6 月 29 日 地点 公司总部大楼 206 会议室 上市公司接待人 员姓名 秦晓莉、贾 营 一、行业发展形势判断、应对措施 2023 年国内行业目前整体不太乐观，国内经济依然面临需求收缩、 供给冲击、预期转弱三重压力，一些领域工程机械市场存量尚需消化。 但随着国家宏观政策调控力度的增强和时间的推移，虽然 2023 年会面 临一定压力，但国内工程机械市场需求预计会逐步恢复。出口 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------| | | 【请在您选择的方式的"（ | ）"中打"√"，下同】 | | | √）特定对象调研 （ | ）分析师会议 | | 投资者关系活动 | （ ）媒体采访 （ | ）业绩说明会 | | 类别 | ）新闻发布会 （ ）路演活动 | | | | ）现场参观 | | | | （ ）其他 | | 参与单位名称及 中银国际：陶波；财通证券：张豪杰；汇添富基金：董超；安信机械： 人员姓名 高杨洋；中融基金：骆尖 时间 2023 年 6 月 15 日 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 袁 青、秦晓莉 一、公司的产品布局及未来发展展望 公司销售的产品有推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、 混凝土机械、装载机、挖掘机等主机产品及履带底盘总成、传动部件 等核心零部件产品。公司拳头产品推土机战略比较清晰、趋势明朗， 未来主要提升大马力产品在国际市场的占有 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------| | | 【请在您选择的方式的"（ | ）"中打"√"，下同】 | | | （ √）特定对象调研 （ | ）分析师会议 | | 投资者关系活动 | （ ）媒体采访 （ | ）业绩说明会 | | 类别 | （ ）新闻发布会 （ ）路演活动 | | | | （ √）现场参观 | | | | （ ）其他 | | 国金机械：倪赵义 参与单位名称及 中邮基金：沈路遥 人员姓名 光大保德信基金：张驰 申万宏源机械：刘建伟 时间 2023 年 6 月 14 日 地点 公司总部大楼 206 会议室 上市公司接待人 员姓名 袁 青、姚素平、秦晓莉 一、公司 2020 年以后扣非净利润连续增长的原因 除了公司销售规模的增长，山推一直在深耕内部管理。费用节流 管控，降本成效明显。2022 年公司期间费用同比降低 1.08 亿元，另外 还有采购降本、设计降本、工艺 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 【请在您选择的方式的"（ ）"中打"√"，下同】 （ √）特定对象调研 （ ）分析师会议 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | （ ）媒体采访 （ | ）业绩说明会 | | 类别 | （ | | | | （ √）现场参观 | | | | （ ）其他 | | | | 广发机械：石城 | | | | 长江证券：蔡念恒 | | | 参 与 单位 名称 及 | 华创证券：陈宏洋 | | | 人员姓名 | 财通机械：张豪杰 | | | | 太平资产：绍韵茹 | | | | 秋晟资产：孔政 | | | 时间 | 2023 年 6 月 9 日 | | | 地点 | 公司总部大楼 206 会议室 | | | 上市公司接待人 | | | | | 袁 青、秦晓莉 | | | 员姓名 | ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 【请在您选择的方式的"（ ）"中打"√"，下同】 （ √）特定对象调研 （ ）分析师会议 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | （ ）媒体采访 （ | ）业绩说明会 | | 类别 | （ | | | | （ ）现场参观 | | | | （ ）其他 | | | | 财通证券：佘炜超、张豪杰 | | | | 中银证券：陶波 | | | 参与单位名称及 | 国君机械：徐乔威 | | | 人员姓名 | 中泰证券：王可、姜楠宇、杨帅 | | | | 富国基金：崔宇 | | | | 兴全基金：沈度 | | | 时间 | 2023 年 6 月 8 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 | | | | | 袁 青、姚素平、秦晓莉 | | | 员姓名 | ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 【请在您选择的方式的"（ | ）"中打"√"，下同】 | | | | （ √）特定对象调研 （ | ）分析师会议 | | 投资者关系活动 | | （ ）媒体采访 （ | ）业绩说明会 | | 类别 | | （ ）新闻发布会 （ ）路演活动 | | | | | （ ）现场参观 | | | | | （ ）其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 中泰证券：姜楠宇 | | | 参与单位名称及 | | 太平基金：邬熙哲 | | | 人员姓名 | | 德邦基金：陈艳妮 | | | 时间 | 年 6 月 5 日 | 2023 | | | 地点 ...