浙江震元第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整控股 子公司震元生物股东持股比例的议案》（具体详见公告 2023-060）。 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 12 月 22 日以电话形式通知，2023 年 12 月 26 日以通讯方式召 开。会议应出具表决意见董事 11 人，在规定时间内收到审议意见函 11 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将公司药 品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的议案》（具体详 见公告 2023-058）。 2、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子 公司震元医药担保的议案》（具体详见公告 2023-0 ...

根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-061 浙江震元股份有限公司关于控股子公司震元连锁收购 全资子公司同源健康管理 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于控股子公司震元连锁收购全资子公司同源健康管理 100%股 权的议案》：同意控股子公司浙江震元医药连锁有限公司（以下简称"震元连锁"） 按照 3,530.44 万元的收购价格，协议收购公司持有的绍兴市同源健康管理有限公 司（以下简称"同源健康管理"）100%股权，授权经营班子做好具体事宜。 二、交易对手方介绍 名称：浙江震元医药连锁有限公司 统一社会信用代码：91330602728473310D 法定代表人：王浩梁 注册资本：2,772 万元 类型：其他有限责任公司 1 ...

浙江震元股份有限公司 关于注销全资子公司震欣医药的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-062 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于注销全资子公司震欣医药的议案》：同意注销全资子公司绍 兴震欣医药有限公司，并授权公司经营班子经依法清算后办理注销相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销 事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发； 非居住房地产租赁；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品销售 （仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭 企业地址：浙江省嵊州市鹿 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-059 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的议案》。公司全资子公司绍兴 震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元医药"）因生产经营实际需要，拟借 入银行借款、承兑汇票等，公司将为其提供信用担保，12 个月内累计担保总额不 超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意日起一年内，担保 额度在授权期限内可循环使用，为控制担保风险，单家银行担保总金额不超过人 民币 19,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元。 上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理 人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：1999 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-058 浙江震元股份有限公司关于将公司药品批发业务转入全资子 公司震元医药并对其进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行 增资的议案》：同意将公司的药品批发业务全部转入全资子公司绍兴震元医药经营 有限责任公司（以下简称"震元医药"），由震元医药承接公司现有的药品批发业 务及人员。同时，以自有资金对震元医药增资 6,710 万元，用于支持震元医药的 药品批发业务发展。本次增资完成后，震元医药的注册资本将由 1,290 万元增加 至 8,000 万元，授权经营班子做好具体事宜。 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、本次业务转移并增资的具体方案及相关安排 （一）双方的基本情况 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-056 浙江震元股份有限公司 关于全资子公司注射用氯诺昔康通过一致性评价的公告 日前，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 浙江震元制药有限公司（以下简称"震元制药"）收到国家药品监督 管理局核准签发的注射用氯诺昔康的《药品补充申请批准通知书》， 该药品通过了仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评 价"）。具体如下： 一、药品基本信息 药品名称：注射用氯诺昔康 剂 型：注射剂 注册分类：化学药品 规 格：8mg 原药品批准文号：国药准字 H20043685 包装规格：1 瓶/盒，5 瓶/盒，10 瓶/盒。 药品注册标准编号：YBH19862023 申请内容：申请进行仿制药质量和疗效一致性评价，同时申请变 更药品处方和生产工艺。 上市许可持有人：浙江震元制药有限公司 注射用氯诺昔康是非甾体类抗炎镇痛药，临床用于急性中度手术 后疼痛以及与急性腰、坐骨神经相关的疼痛。氯诺昔康具有外周与中 枢双重作用机理，安全、有效，为国家医保乙类药品 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-055 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 浙江震元股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易 属于异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实： 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 2、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体 刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-054 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开十一届二次董事会，审议通过《关于收购控股子公司绍兴震元 医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》，同意以 620 万元的自 有资金收购绍兴市金融控股有限公司持有的绍兴震元医药经营有限 责任公司（以下简称"震元医药"）48.062%的股权。本次收购完成后， 震元医药将成为公司全资子公司。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网发布的《浙江震元股份有限公司关于收购控股子 公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的公告》（公告编 号：2023-052）。 震元医药于近日完成了本次股权转让的工商变更登记手续并取 得绍兴市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关情况如下： 名称：绍兴震元医药经营有限责任公司 统一社会信用代码：91330600715486980J 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省绍兴市越城区延安东路 558 号 3 号楼 1 楼 101 室、 1 浙江震元股份有限公司 关于收购控股子公司其他股东股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-053 浙江震元股份有限公司 关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人的公告 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到光大证券 股份有限公司（以下简称"光大证券"）《关于更换浙江震元股份有限 公司持续督导保荐代表人的说明》，光大证券作为公司股权分置改革的 保荐机构，指定王苏华先生为保荐代表人，负责浙江震元股权分置改 革的持续督导工作。由于保荐代表人王苏华先生因工作需要不再负责 浙江震元的持续督导工作，光大证券委派刘钦先生接替其持续督导工 作，继续履行对浙江震元的持续督导义务。 本次保荐代表人更换后，公司股权分置改革的持续督导保荐代表 人为刘钦先生。 刘钦先生简历附后。 刘钦，光大证券投资银行总部资深经理，保荐代表人，复旦大学 数学系本科，美国哥伦比亚大学公共管理学硕士，复旦大学管理学院 高级工商管理硕士，已从事投资银行业务十余年。主持或参与了东方 证券、熙菱信息、江阴银行、宁武新村等IPO项目，东方航空、三六五 网等非公开发行项目，东方园林优先 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-051 浙江震元股份有限公司 浙江震元 2023 年第三季度报告 重要提示内容 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人柴军先生及会计机构负 责人（会计主管人员）丁佩娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。 审计师发表非标意见的事项 2023 年第三季度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：吴海明 二〇二三年十月十九日 □ 适用 不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减(%) | | 上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,004,639,409.80 | -8.98% | 3,120,415,385.15 | 1.57% | | 归属于 ...