一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的五届十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-020 河钢股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 5 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台， ...

一、2023 年经营情况 2023 年，公司产铁 2881 万吨、钢 2717 万吨、钢材 2539 万吨；生产钒渣 18 万吨。全年实现营业收入 1,227.44 亿元， 利润总额 13.46 亿元，归母净利润 10.84 亿元，取得了较好 的经营效益。 一年来，公司各项重点工作不断取得新的进展。 （一）强化销售龙头地位，综合售价大幅提升 按品种效益测算统筹资源分配，产线资源向高效益订单、 高品质客户倾斜，产品售价梯次分布显著改善；坚持以客户 需求为导向，深耕周边市场、发力细分市场、挖掘小众市场 1 河钢股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年， 是实施"十四五"规划承上启下的关键之年，也是公司技术 升级全面发力、转型发展实现突破的一年。一年来，公司牢 牢把握钢铁行业由增量发展向存量优化转变的新趋势，积极 应对市场变化，坚持一切以效益为中心，以销售为龙头、以 产销研协同为保障、以钢铁子公司与专业公司协同为支撑， 大力推动降成本、提售价，实现了重点工作有力突破。 和新产品新业态市场，销量均实现同比提升；严把新客户开 发质量，全年新开发客户 300 多户， ...

河钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会认真履行《公司法》《证券法》等法律 法规和公司《章程》赋予的职权，认真履行监督检查职能， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司和广 大股东利益出发，对公司的财务状况、内部控制体系建设、 重大事项决策、关联交易及公司高层管理人员遵纪守法等情 况进行了独立、有效的监督，为公司规范运作、健康发展提 供了重要保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年监事会共召开三次会议，具体召开情况如下： （一）五届五次监事会 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开了五届五次监事会， 审议通过了《2022 年度监事会报告》《2022 年度财务决算 报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及摘 要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季 度报告》等共六项议案。 （二）五届六次监事会 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开了五届六次监事会， 审议通过了《2023 年半年度报告》。 1 （三）五届七次监事会 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开了五届七次监事会 ...

关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105002 号 et 目 录 关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 = Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD:A-24F . Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenu Xicheng District Beijing China C:100037 TEL . 010-52805600 FAY . 010-52805601 关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmx//acc mof east col 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105002 号 河钢股份有限公司全体股东: 我们接受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"）委 ...

河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人苍大强，教授，博士生导师。曾任北京科技大学冶 金学院讲师、教授、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、 冶金学院副院长；中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司独立董事；联合国环保署（UNEP）工业技术部技术顾问； 日本东北大学客座教授、中国机械工程学会常务理事、工业 炉学会理事长、秘书长、国资委节能顾问，工信部绿色制造 联盟专家委员会委员。现为北京科技大学冶金与生态学院教 授、博士生导师。本人主要研究领域为源头和过程节能环保 技术、跨行业资源循环技术和高附加 ...

河钢股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 105001 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管业务有执业许可的会计师事 " 所(特殊普通合伙) « Zhongxingcai Guanghua Cerlified Public Accountants LLP ADD A-24F Vanton New World No.2 Fuchenomenwai Avenue Xicheng District,Beijing,China PC:100037 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第105001号 河钢股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份公司"）2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是河钢股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 ...

河钢股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及 会计报表附注，公司委托中兴财光华会计师事务所对其进行 了审计，中兴财光华会计师事务所为本公司 2023 年度会计 报表出具了标准无保留意见审计报告。 二、主要财务指标完成情况 1．营业收入：报告期内实现营业收入 1,227.44 亿元，比 上年的 1,434.70 亿元减少 14.45%。 2．利润总额：报告期内实现利润总额 13.46 亿元，比上 年的 16.06 亿元减少 16.19%。 2. 现金流量情况 2023 年公司经营活动产生现金净流量 112.13 亿元，投 资活动产生现金净流量-105.34 亿元，筹资活动产生现金净流 量 94.54 亿元。截止 2023 年末，公司现金及现金等价物净增 加额 101.46 亿元。 3．净利润：报告期内实现净利润 11.90 亿元，比上年的 15.79 亿元减少 24.64%（其中，归属于母公司净利润 10.84 亿元，比上年的 13.95 亿元减少 22.29% ...

河钢股份有限公司 关于与河钢集团财务公司重新签订《金融服务协议》 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易概述 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-018 为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司自 2013 年 6 月 起在河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）开立账户，办理公司及控股 子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。鉴于近两年双方业务规模不断扩大， 原来签订的《金融服务协议》相关条款已不符合公司的实际情况。因此，公司与 财务公司经友好协商，拟重新签订《金融服务协议》，对原协议之第 3.1 条"交易 限额"的条款进行修订，将公司在财务公司每日最高存款（不含发放贷款产生的 派生存款）限额由不超过人民币 120 亿元调整为 150 亿元，协议其他条款不变。 财务公司是由公司的间接控股股东河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"） 和本公司共同投资组建，系河钢集团的子公司，因此公司在财务公司办理金融业 务构成关联交易。 公司《关于与河钢集团财务公司重新签订<金融服 ...

河钢股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，公司依据《公司法》、 《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，不 断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险， 确保了公司的稳健经营。 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我 评价。 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，以及如实披露内部控制评价 报告，是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 制评价工作组，制定内部控制评价工作方案，各职能部门密切配合，共同完成。 在评价过程中，工作组通过加强与各职能部门沟通，及时向审计委员会和董事会 汇报，保证了 ...

作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马莉，九三学社社员，注册会计师，教授，1986 年 7 月至今在河北经贸大学从事教学及科研工作，专业领域为 会计、财务管理。兼任石家庄市企业家协会财务顾问。 经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开董事会 10 次，本人亲自参加了全 部董事会会议，出席股东大会 1 次，出席董事会审计委员会 4 次。本 ...