| | | 对外投资决策机构 公司股东大会、董事会、董事会战略委员会及公 | 公司股东大会、董事会及公司执行委员会是各 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类对外投资活动的决策机构。各决策机构须严 | | | | 司执行委员会是各类对外投资活动的决策机构。 | | | | 第 | 各决策机构须严格按照《公司章程》、《股东大 | 第 格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、 | | 4 | 五 | 会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会 | 五 《董事会议事规则》、《执行委员会议事规则》 | | | 条 | | 条 | | | | 战略委员会组成及议事规则》、《执行委员会议 | 规定的权限和程序，对公司及其下属子公司对 | | | | 事规则》及本办法规定的权限和程序，对公司及 | 外投资活动进行决策。 | | | | 其下属子公司对外投资活动进行决策。 | | | | | 股东大会的审批权限 | | | | | 公司及其下属子公司对外投资项目达到以下标 | | | | | 准之一，须经董事会审议后提交股东大会审批： | | | | | 1） 对外投资项目涉及的资产总额 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-019 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2023 年度股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事制度修订对照表 | | | 名人，不得将其提交股东大会选举为独立 | | 在召开股东大会选举独立董事时，公司董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 董事。如已提交股东大会审议的，应当取 | | 会应对独立董事候选人是否被深交所提出异 | | | | 消该提案。 | | 议的情况进行说明；对深交所提出异议的独 | | | | | | 立董事候选人，不得将其提交股东大会选举。 | | | | | | 如已提交股东大会审议的，应当取消该提案。 | | | 第 | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会 | 第 | 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程 | | | | 议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | | | | 12 | 十 | 独立董事任期届满前，公司可以经法定程 | 十 | 序解除其职务。提前解除独立董事职务的， | | | 五 | | 五 | 公司应当及时披露具体理由和依据。独立董 | | | 条 | 序解除其职务。提前解除职务的，公司应 | 条 | 事有异议的，公司应当及时予以披露。 | | | | 将其作为特别披露事项 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-018 | 京东方科技集团股份有限公司 关于选举第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 23 日收到公司副董事长潘金峰先生递交的辞呈，潘金峰先生 因工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长职务。公司已于 2024 年 1 月 24 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-001）。 公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到公司副董事长刘晓东先生、 董事孙芸女士递交的辞呈。刘晓东先生因年龄原因，申请辞去公司董 事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后将继续担任公司 执行委员会委员。孙芸女士因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会 专门委员会委员职务，辞职后将继续担任公司执行委员会委员、执行 副总裁。公司已于 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-011 | 京东方科技集团股份有限公司 关于控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司华 灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"）根据业务发展需要，拟 对其合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币 30 亿元的担保预 计额度，用于为其子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保。 三、被担保人基本情况 （一）被担保人一 1、名称：京东方华灿光电（苏州）有限公司 2、成立日期：2012 年 09 月 19 日 担保方 被担保方 担保方持 股比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前担 保余额 （万元） 本次新增担 保额度 (万元) 担保额度占公 司最近一期净 资产比例 是否关 联担保 华灿光电股份 有限公司 京东方华灿光电 （苏 ...

京东方（BOE）2023 年可持续发展报告 1 2023 报告导读 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 发布周期 自 2010 年起，京东方已连续十四年向社会发布《可持续发展报告》，发布周期为每年一期， 上期报告于 2023 年 4 月发布。 涉及范畴 本报告涉及的内容与京东方的业务覆盖区域一致，包括京东方及其下辖公司的可持续发展理 念、战略和具体实践，以及在报告期内的企业运营状况。 * 自 2024 年起，CSR 推进部更名为可持续发展部。 数据说明 本报告所引用的数据为截至 2023 年 12 月 31 日的最终统计数据。 参照标准 本报告参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）进行编制，同时亦参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《电子信息行业社会责任指南》（SJ/T 16000-2016）和《电子信息行业社会责任治理评价指标体系》（T/CESA 16003-2021） 以及联合国《2030 年可持续发展议程 ...

中信建投证券股份有限公司关于 司（以下简称"成都京东方医院"）增资并建设成都京东方医院项目人民币 500,000,000.00 元；对北京京东方创元科技有限公司（以下简称"京东方创元"） 增资并建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称"第 6 代新 型半导体项目"）人民币 1,000,000,000.00 元；收购武汉京东方光电科技有限公司 （以下简称"武汉京东方光电"）24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元； 偿还福州城市建设投资集团有限公司（以下简称"福州城投集团"）贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支 付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付 的发行费用人民币 69,550,000.00 元）；截至 2023 年 12 月 31 日，上述非公开发 行募集资金均已全部使用。 京东方科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为京东 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 京东方科技集团股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策， 积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下： 一、2023 年经营情况概述 1、显示器件 领先地位持续巩固，不断夯实发展优势，报告期内实现营收约 1,470.53 亿元。LCD 主流应用出货量保持全球第一，多项技术和产品 实现全球首发，筑牢技术领先优势。TV 高端市场 ADS Pro 技术产品 销量近百万片；柔性 OLED 产品出货量同比大幅提升，技术实现关键 突破，自研平台技术完成产品导入。此外，公司积极抢占市场机遇， 启动建设国内首条第 8.6 代 AMOLED 产线，持续巩固半导体显示行业 领先地位。 2、物联网创新 强化主流市场竞争力、持续深耕细分市场，报告期内实现营收约 389.00 亿元，同比增长约 13.30%。智慧 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会风控和审计委员会对 2023 年度年审会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 风控和审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《京东方科技集团股份有限公司章 程》等相关规定勤勉尽责，认真履职。现将第十届董事会风控和审计 委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 5 日，公司召开第十届董事会第 十三次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审 计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2023 年度审计机构。毕 马威华振的基本情况详见公司 2023 年 4 月 4 日刊登于巨潮资讯网的 《关于聘任 2023 ...

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 为规范公司董事会战略委员会（以下简称 "战委会"）成员组成和议事规则，保证 | | 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下 | | | 第 | 公司市场与品牌、技术与产品和组织与人 | 第 | 简称"公司"）董事会战略委员会（以下简称 | | 1 | 一 | 事等重大战略的落实，根据《京东方科技 | 一 | "战委会"）成员组成和议事规则，保证公 | | | 条 | | 条 | 司重大战略的落实，根据《京东方科技集团 | | | | 集团股份有限公司章程》等有关规定制定 | | | | | | 本规则。 | | 股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。 | | | 第 | 战委会是公司董事会下设的专门工作机 构，为公司董事会休会期间的常设机构， | 第 | 战委会是公司董事会下设的专门工作机构， | | | | | | 为公司董事会休会期间的常设机构，负责对 | | 2 | 二 | 负责公司市场与品 ...