关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400697 号 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司（以下 简称"京东方集团公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了标准无保留意见的审计报告。 毕马威华振专字第 2400697 号 根据我们所执行的程序，我们没有注意到任何事项使我们相信扣除情况表所载信息与我们 审计京东方集团公司 2023 年度财务报表时京东方集团公司提供的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 本专项报告仅供京东方集团公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 苏星 ...

京东方科技集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 二、注册会计师的责任 对京东方科技集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400678 号 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的京东方科技集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布 的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 (证监会公告[2022]15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号) 及相关格式指引的要求编制，以及是否 在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 ...

京东方科技集团股份有限公司 （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东和利害相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）以及《京东方科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除独立董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-017 | 京东方科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会 议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司激励对象 因个人原因离职、个人业绩考核条件未达标、第一个行权期结束后当 期股票期权未行权，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票 期权与限制性股票管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《京东方 科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"），公司董事会决定注销 1,757 名激励 对象共计 186,818,174 股股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的实 ...

| 序 | | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 款 | | 款 | | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核 | | | 咨询委员会。三个专门委员会全部由董事组 略委员会负责公司经营、技术和组织人事等重 | | | | 委员会、风控和审计委员会三个专门委 | | | | | | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员 | | | | | 员会及战略咨询委员会。三个专门委员 | | 会、风控和审计委员会三个专门委员会及战略 | | | | | | | 会全部由董事组成。战略咨询委员会由 | | | | | | | 京东方创业老专家、国内外企业顾问及 | | | | | | | 成。战略咨询委员会由京东方创业老专家、国 | | | | | | | 董事等若干专家委员组成。战略委员会 | | | 内外企业顾问及董事等若干专家委员组成。战 | | | | 负责对需上报董事会的重大事项进行 | | | | | | | 研究并提出建议；风控和审计委员会负 | | | | | | | 大战略及其执行情况的审核；风控 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（张新民） 2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实 履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真 审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意 见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设 及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的 资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检 查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 张新民先生，管理学博士，教授，曾任对外经济贸易大学国际商 学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长，公司第九届董事会 独立董事。现任公司第十届董事会独立董事，五矿发展股份有限公司 独立董事，中粮资本控股股份有限公司独立董事，中国医药健康产业 股份有限公司 ...

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 为规范京东方科技集团股份有限公司 | | 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简 | | | | （以下简称"公司"）董事会提名薪酬 | | 称"公司"）董事会提名薪酬考核委员会(以下 | | | | 考核委员会(以下简称"委员会")成员 | | 简称"委员会")成员组成和议事规则，规范公 | | | | 组成和议事规则，规范公司治理结构， | | | | | | | | 司治理结构，规范董事的产生、董事及高级管 | | | 第 | 规范董事（不包括独立董事）的产生、 | 第 | 理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共 | | 1 | 一 | 董事及高级管理人员的考核和薪酬管 | 一 | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 | | | | 理，根据《中华人民共和国公司法》、 | | | | | 条 | | 条 | 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 | | | | 《上市公司治理准则 ...

华英证券有限责任公司 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况之专项核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为京东 方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"或"公司"）2021 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件要求，对京东方 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2277 号）核准，公司于 2021 年 7 月以非公 开发行股票方式，完成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民 币 5.57 元/股，募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元（其中 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-008 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第九次会议于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的监事 3 人）。监事王谨女士、孙福清先生、时晓东先生以 通讯表决方式出席会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 ...

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 公司章程修订对照表 （2024 年 4 月） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | 1 | 第 | 公司注册资本为人民币 38,196,363,421 | 第 | 元。 | | | 六 | | 六 | 公司注册资本为人民币 37,652,529,195 | | | 条 | 元。 | 条 | | | | | | | 股，无其他 | | | 第 | 公司股份总数为 38,196,363,421 股，公司 | 第 | 公司股份总数为 37,652,529,195 股，公司的股 | | | 十 | 的股本结构为：普通股 股， 38,196,363,421 | 十 | 本结构为：普通股 37,652,529,195 | | 2 | | 无其他种类股。普通股股份中，人民币普 | | 种类股。普通股股份中，人民币普通股 | | | 九 | 通股 37,503,479,294 股，境内上市外资股 | 九 | 36,959, ...